PDF《五峰赤诚生物科技股份有限公司》

有机肥生产、销售及有关 农资经营业务;

工业及城市固体废物无害化处置,二次资源综合回收;

矿 产品收购、销售. 原章程第

18 条: 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:1.公开发行股份;

公告编号:2017-017 2.非公开发行股份;

3.向现有股东派送红股;

4.以公积金转增股本;

5.法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式.司发行可转换公司债 的,应当修改章程,在章程中对可转换公司债的发行、转股程序和安排以 及转股所导致的公司股本变更等事项做出具体规定. 修改为:公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股 东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:1.公开发行股份;

2. 非公开发行股份;

3.向现有股东派送红股;

4.以公积金转增股本;

5.法律、 行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式.公司增资时,公司现有股 东不享有优先认购权.公司发行可转换公司债的,应当修改章程,在章程 中对可转换公司债的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变 更等事项做出具体规定.

三、董事会审核意见 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定: 单独或合计持有 3%以上股 份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人. 召集人应当在收到临时提案后

2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提 案的内容. 经公司董事会审核, 毛业富持有公司 30.86%的股份,公司

2016 年年度股东大会的召开时间为

2017 年5月5日,故提案人资格、提案时间 及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且该提案具有 明确议题和具体审议事项,公司董事会同意将上述临时议案提交公司

2016 年年度股东大审议. 除上述新增议案,2016 年年度股东大会其他会议事项不发生变更,调 整后

2016 年年度股东大会审议议案如下: 1.《关于公司

2016 年度董事会工作报告》 ;

2.《关于公司

2016 年度监事会工作报告》 ;

公告编号:2017-017 3.《公司

2016 年年度报告及摘要》 ;

4.《公司

2016 年度财务决算报告》 ;

5.《公司

2016 年度利润分配预案》 ;

6.《公司

2017 年度财务预算报告的议案》 ;

7.《关于公司续聘天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司

2017 年度 财务审计机构的议案》 . 8.《关于修改公司章程并增加经营范围的议案》 .

四、备查文件目录 《关于增加公司

2016 年年度股东大会临时提案的函》 ;

《五峰赤诚生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 . 五峰赤诚生物科技股份有限公司 董事会

2017 年4月18 日 ........