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宝山钢铁股份有限公司

2007 年年度股东大会 会议资料 二OO 八年四月二十八日 大连 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议议 议程 程 宝山钢铁股份有限公司

2007 年年度股东大会会议通知

一、会议召开时间:2008 年4月28 日下午

2 时

二、会议方式:现场投票

三、会议召开地点:大连香格里拉大饭店

四、

电话:86-0411-82525000

五、股权登记日:2008 年4月17 日(星期四)

六、会议召集人:公司董事会

七、参加会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止于

2008 年4月17 日(股权登记日)交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股 股东;

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本 人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东.

八、会议审议议题(见后附会议资料)

九、股东参加会议办法

1、股东大会登记 现场登记:符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账 户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理 人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);

法人股东的法 定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人 营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户 卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书于

2008 年4月21 日(星期一) 上午 9:30-11:

30、下午 1:00-3:00 到公司下述指定地点办理 现场登记手续. 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料-3-书面登记:股东也可于

2008 年4月21 日(星期一)前书面回复 公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单 位名称) 、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件) 、股票账户 卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编 (受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书). 现场登记地址:上海市宝山区牡丹江路

1569 号宝钢文化中心 书面回复地址:上海市宝山区牡丹江路

1813 号宝山宾馆南楼 宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室 邮编:201900

电话:021-26647000 传真:021-26646999 联系人:鄂鸣、李于

2、现场参会 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到 达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等 原件,以便验证入场. 会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理. 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料-4-授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席宝山钢铁股份 有限公司

2007 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签字(盖章) : 委托人身份证号码: 委托人股票账户: 委托人持股数量: 受托人签字: 受托人身份证号码: 议案 议案名称 同意 反对 弃权 议案一 公司

2007 年度董事会报告 议案二 监事会报告 议案三 公司

2007 年年度报告(正文及摘要) 议案四 关于公司

2007 年度财务决算报告的议案 议案五 关于公司

2007 年度利润分配的预案 议案六 关于公司

2008 年度财务预算的议案 议案七 关于公司

2008 年关联交易的议案 议案八 关于续聘安永华明会计师事务所为公司

2008 年度独 立会计师的议案 议案九

2007 年董事、 监事及高级管理人员年度薪酬情况报告 议案十 关于改选公司监事的提案 委托日期:2008 年月日注:1. 委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项下的方格内选择一项 用

9 明确授意受托人投票;

2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示,股东代理人 可按自己的意思表决. 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料-5-宝山钢铁股份有限公司

2007 年年度股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间:

2008 年4月28 日 星期一 下午 1:30-2:00 会议召开时间:

2008 年4月28 日 星期一 下午 2:00 会议召开地点: 大连香格里拉大饭店 审议议题:

一、 公司

2007 年度董事会报告

二、 监事会报告

三、 公司

2007 年年度报告(正文及摘要)

四、 关于公司

2007 年度财务决算报告的议案

五、 关于公司

2007 年度利润分配的预案

六、 关于公司

2008 年度财务预算的议案

七、 关于公司

2008 年关联交易的议案

八、 关于续聘安永华明会计师事务所为公司

2008 年度独立 会计师的议案

九、

2007 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

十、 关于改选公司监事的提案 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料目 目录 录 宝山钢铁股份有限公司

2007 年年度股东大会会议资料目录 议案一 公司

2007 年度董事会报告.01 附件:公司

2007 年度独立董事述职报告.29 议案二 监事会报告

39 议案三 公司

2007 年年度报告(正文及摘要)见公告 议案四 关于公司

2007 年度财务决算报告的议案

41 议案五 关于公司

2007 年度利润分配的预案

58 议案六 关于公司

2008 年度财务预算的议案

59 议案七 关于公司

2008 年关联交易的议案.62 附件:关于《关于公司

2008 年关联交易的议案》的独立董事意见函 ....68 议案八 关于续聘安永华明会计师事务所为公司

2008 年度独立会计师的议案 ..69 议案九

2007 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告

70 议案十 关于改选公司监事的议案.71 附件:彭俊湘先生简历.72 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料-1-公司

2007 年度董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

2007 年在《钢铁产业发展政策》和国家以控制固定资产投资为 重点,以节能环保为导向的宏观调控政策指引下,我国钢铁工业在经 历快速增长后正在进入结构调整优化和平稳较快发展的新阶段;

国内 钢铁工业战略重组进一步发展, 主要钢铁企业跨地区竞争布局已经展 开;

国内外的旺盛需求和原燃材料价格的持续上涨有力推动了我国钢 材价格一路震荡上行.2007 年,进口铁矿石价格继

2006 年上涨

19 %以后继续上涨 9.5%,海运费价格持续走高,不锈钢原料、焦炭、 煤炭、合金等原辅材料价格也持续上涨,尤其是镍原料价格出现大幅 波动导致不锈钢产品出现亏损.面对上述形势,公司积极克服原料成 本上升和市场激烈动荡等不利因素,切实开展各项重点工作,努力提 高各单元一体化协同能力、 系统运营能力、 制造能力和产品盈利能力, 苦练内功、抓住机遇、迎接挑战,全面完成各项生产经营任务.公司 全年销售商品坯材 2,260 万吨, 实现营业总收入 1,915.

6 亿元,利润 总额 193.1 亿元,创历史最好水平.

1、公司战略与业务范围 公司专注于钢铁业,主要钢铁产品分为碳钢、不锈钢和特殊钢三 大类,同时从事于钢铁业相关的贸易、航运、煤化工、信息服务、金 融等业务.主要钢铁产品有热轧板卷、宽厚板产品、普通冷轧薄板、 镀锌板、镀锡板、彩涂板、电工钢、无缝钢管、热轧酸洗板、高速线 材、不锈钢、特殊钢等,广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制 造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等 行业. 公司以 成为全球重要的钢铁制造商,致力于向社会提供超值的 产品和服务 为使命,以 诚信、合作、创新、追求企业价值最大化 为核心价值观,以 成为全球最具竞争力的钢铁企业 为战略目标, 实行以规模和技术为基石,发展循环经济,走新型工业化道路和坚持 管理创新,提升软实力,增强核心竞争能力为重大战略举措的跨越式 发展战略.公司对钢铁主业实施 目标集聚 的竞争战略,聚集于汽 车板、家电用钢、电工钢、管线钢、能源用管、船板、不锈钢、高合 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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7 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料-2-金钢等优势产品的发展,提升优势产品的综合竞争力,保持在国内板 材市场的主导地位.坚持科学发展观,走有宝钢特色可持续发展的新 型工业化道路.

2、公司重点推进工作 (1)推进钢铁主业一体化 公司重点推进了包括产销研一体化、集中采购、集中销售、技术 推广和移植、管理技术推广、管理一体化、信息化建设等七大类

43 个一体化协同项目,全年实现协同效益 23.4 亿元,完成年度目标的 156%. 各项一体化协同工作有序推进.九大品种产销研工作进一步深 化,覆盖全国并向国外辐射的营销、服务网络基本建成,部分产品实 现了统一谈判、统一渠道、统一技术标准和统一排产.通过集中寻源 和统一配送,增加大宗材料、备件集中采购比例,加快整合和优化供 应商资源,完成上海地区钢铁单元采购业务一体化整合.通过技术推 广平台,培育了各大钢铁单元独有/领先等高端产品生产能力,带动 老产线技术能力提升和核心人才的培养, 提升了公司钢铁主业整体技 术水平. 加快信息化建设,支撑跨地域、多制造单元的一体化管理 信息系统架构初步形成. (2)提升公司系统运营能力 适应跨地域、多基地、多产线发展的新要求,根据平稳过渡、集 中一贯、资源优化和效率最大化等原则,公司进一步优化和完善了钢 铁主业和相关多元化产业的专业化管理体系. 构建战略绩效管理体系,全面推进新一轮规划.公司编制、完善 并下发实施了 《2007 年至

2012 年宝山钢铁股份有限公司发展规划》 , 形成了以竞争力为中心,以产品发展、技术创新、供应链管理、循环 经济、 财务发展、 管理创新等六大子系统为实施平台的规划管理体系. 有序推进品种管理体制,深化产销研一体化运作.适应市场竞争 需要、 提高客户响应度, 结合增发收购后管理对象、 业务范围的变化, 初步明确了品种管理部的业务运行模式、 管理分工界面和相应的管理 实施办法.2007 年8月,钢管品种管理部、不锈钢品种管理部体制 开始试点运行. 围绕自主........