PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事、高管变动公告（辞职情...》

公告编号:2017-038 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事、高管变动公告(辞职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2017 年11 月27 日收到职工董事、副总经理张 宏量先生递交的辞职报告,辞去公司职工董事、副总经理职务.该辞 职职工董事、 副总经理持有公司股份 463,950 股, 占公司股本的 0.94%. 张宏量先生辞职后不再担任公司其他职务.

(二)辞职原因 张宏量先生因上级党委的安排和工作需要 (调至控股股东蚌埠能 源集团有限公司任职)的原因,辞去公司职工董事、副总经理职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 张宏量先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 为保证董事会正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规、规范性文件的规定,公司将尽快召开职工代表大会,补选 新任职工董事.在新任职工董事就任前,张宏量先生仍应依照相关法

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2 公告编号:2017-038 律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责.

(二)对公司生产、经营上的影响 张宏量先生辞去公司职工董事、副总经理职务,其所负责的工作 已经进行交接,不会对公司日常经营活动产生不利影响.公司衷心感 谢张宏量先生任职期间为公司发展做出的贡献.

三、备查文件 《张宏量辞职报告》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2017 年11 月29 日2/2