PDF《淮北九天测绘股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-008 证券代码:873227 证券简称:九天测绘 主办券商:开源证券 淮北九天测绘股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《公 司章程》 、 《公司股东大会议事规则》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-008

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的河南联盟律师事务所李新卫、刘讷律师.

(七)会议地点 淮北市人民路

238 号5楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年董事会工作报告》议案 具体内容详见《2018 年董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年年度报告摘要》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告摘要》 (2019-004) .

(三)审议《2018 年年度报告》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 (2019-005) .

(四)审议《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算》议案 具体内容见《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算》 .

(五)审议《2018 年监事会工作报告》议案 公告编号:2019-008 具体内容详见《2018 年监事会工作报告》 .

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 根据财务状况及经营发展的实际需要,公司拟不进行

2018 年年度利润分配.

(七)审议《关于续聘公司

2019 年度审计机构》议案 为保证审计业务的连贯性, 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司

2019 年年度审计机构,为期一年.

(八)审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮北九天测绘股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》 (2019-006) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委 托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持 股凭证;