PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次...》

1 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2013-021 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2013年7月19日,以传真、当面送交的方式发出.会议于2013年7月31日在重庆办 公室会议室以现场方式召开,应到董事10人,亲自出席会议董事8人,独立董事 李晓、 王晓林因工作原因未出席本次会议, 均委托独立董事刘星代为行使表决权, 公司全体监事和高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和本公司 《章程》等有关规定.会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下 议案:

一、 《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的 议案》 ;

为保证本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司的控股子公司盈 江县民瑞水电有限公司(以下简称:民瑞水电)投资的云南芒牙河二级电站工程 的顺利建设,会议同意:民瑞水电向银行申请 11,500 万元长期贷款,在民瑞水 电股东厦门民瑞贸易集团有限公司以其持有的民瑞水电 44.44%的股权为民瑞水 电此贷款向本公司提供反担保的前提下,由本公司为民瑞水电 11,500 万元长期 贷款提供信用担保. 公司独立董事就本项担保发表了一致同意的独立意见,内容详见公司于

2013 年8月2日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上披露的《关于为盈江县民瑞水电有限公司 贷款提供担保的公告》. 本议案需提交公司相关股东大会审议. 表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.

二、 《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》 ;

鉴于本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(以下简称:源田公

2 司)在三峡银行电报路支行的

700 万元一年期贷款将于

2013 年9月18 日到期, 源田公司拟就该笔贷款向该银行申请一年期续贷款.为维持源田公司正常经营, 会议决定:在源田公司以其价值

1003 万元的应收账款、其他应收款及房屋等为 反担保的前提下, 本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行

700 万元续贷款 提供一年期续担保. 公司独立董事就本项担保发表了一致同意的独立意见,内容详见公司于

2013 年8月2日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上披露的《关于为四川源田现代节水有限责 任公司提供续担保的公告》. 本议案需提交公司相关股东大会审议. 表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.

三、 《关于两会沱水电站压力钢管制造、安装招标采购涉及关联交易的议 案》 ;

为保证两会沱水电站工程项目的顺利建设,会议同意在公开招投标的基础 上,确定郑州水工机械有限公司(系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全 资子公司) 为本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司两会沱水电站压 力钢管制造、安装的项目中标人,其投标金额为545.1924万元. 本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了一致同意的独立意见, 内 容详见公司于