PDF《许昌美特桥架股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-043 证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券 许昌美特桥架股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月15 日2.会议召开地点:许昌美特桥架股份有限公司

1 号会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:尚新春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 等规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

20 人,持有表决权的股份总数 42,506,918 股,占公司有表决权股份总数的 32.2%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司为尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅 四人向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-043 公司股东尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部申 请借款合计 1,000.00 万元并借给公司用于生产经营,本公司为上述贷款提供连带保证 担保,借款期限为一年.贷款人员及贷款金额明细如下: 贷款人员 贷款金额 尚岱华

400 万 孙保建

100 万 陈少明

400 万 尚冬梅

100 万 贷款取得后,上述关联方将贷款全部用于资助公司经营发展,利率按银行同期贷款 利率计算,以满足公司运营资金需求.具体事项以尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅与 银行签订的借款合同为准. 2.议案表决结果: 同意股数 42,506,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 尚新春、尚岱华、孙保建回避表决.

(二)审议通过《关于选举乔武琼为公司监事的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司监事张宁因个人原因辞去监事职务,监事人数低于《公司法》及《公司章 程》的规定,监事会提名乔武琼监事会新任监事,任期自第三届监事会届满为止. 2.议案表决结果: 同意股数 42,506,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决的情况.

(三)否决《关于选举刘建民为公司董事的议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-043 公司董事王尔玺因个人原因辞去董事职务,董事会提名刘建民为董事,任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 42,506,918 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及回避表决的情况.

三、备查文件目录 《许昌美特桥架股份有限公司

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