PDF《许昌金科资源再生股份有限公司 监事任免公告》

公告编号:2019-012 证券代码:835476 证券简称:金科资源 主办券商:国金证券 许昌金科资源再生股份有限公司 监事任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一 次会议于

2019 年4月17 日审议并通过: 免去张福元监事会主席,自2018 年年度股东大会审议通过之日 起生效.

任命毛小丽为公司监事,任职期限与第二届监事会任期一致, 自2018 年年度股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、微信、邮件方式通知全体监事, 实际到会监事

3 人.会议由贺翔主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被免职监事张福元持有公司股份 60,000 股, 占公司股本的 0.06%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012 是失信联合惩戒对象. 被提名监事毛小丽持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 根据《公司法》 、全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》 、 《公司章程》等有关规定,并根据许 昌市魏都区人民法院限制消费令(2017)豫1002 执1005 号内容,公 司监事会主席张福元被列入限制消费令, 张福元不能再担任监事会主 席,予以免去张福元监事会主席职务.同时,需提名新的监事,满足 监事会人数要求.

(四)新任董监高人员履历 毛小丽, 女, 汉族,

1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 平顶山学院毕业,本科学历.2009 年5月―2010 年10 月,科迪食品 集团股份有限公司,任会计;

2010 年12 月至今,许昌金科资源再生 股份有限公司,任会计.

二、任免对公司产生的影响 张福元的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数. 按照《公司法》和《公司章程》的规定,需要提名监事

1 名.公司2019 年4月17 日召开的第二届监事会第一次会议已经免去其监 事及监事会主席职务,2018 年年度股东大会审议通过免去张福元监 事及监事会主席职务后生效.公司已经提名新任监事,待2018 年年 度股东大会审议通过后生效. 公告编号:2019-012 任免对公司生产、经营的影响: 张福元被纳入失信被执行人,不会影响公司的日常经营管理.

三、备查文件

(一) 许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第一次会议 决议;

(二) 许昌市魏都区人民法院限制消费令 (2017) 豫1002 执1005 号. 许昌金科资源再生股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日