PDF《江苏华昌化工股份有限公司 关于对外投资的公告》

股票代码:002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2011-015 江苏华昌化工股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司"、"华昌化工")拟对张家 港市江南利玛特设备制造有限公司(以下简称"利玛特")投资.

一、对外投资概述 公司根据当地产业政策及发展战略需要,拟涉足制冷制造行业.经与利玛特 协议,拟进行投资;

本次货币出资 1,500 万元,用于制冷换热器、小型压力容器 扩产及船用空调业务开发. 利玛特为公司第二大股东江苏华昌集团有限公司子公司参股联营企业, 根据 《深圳证券交易所上市规则》,本次交易构成关联交易. 利玛特股权结构为:张家港市江南锅炉压力容器有限公司持股比例为35%, 张家港市华昌建筑工程有限公司持股比例为30%,自然人王军持股比例为35%. 江苏华昌集团有限公司间接持股利玛特情况: 持张家港市江南锅炉压力容器 有限公司股权比例为 28.65%,持张家港市华昌建筑工程有限公司股权比例为 50%.

二、对外投资资金来源 本次投资资金来源为自有资金.

三、投资协议主体介绍 利玛特投资主体包括:张家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌 建筑工程有限公司,自然人王军(现任利玛特总经理).

四、对外投资标的情况

1、对外投资标的基本情况 企业名称:张家港市江南利玛特设备制造有限公司;

住所:金港镇镇山东路;

营业执照注册号:320582000010057;

成立日期:2006年11月3日;

注册资本:1,500万元人民币;

法定代表人:徐煜;

公司类型:有限公司;

经营范围:制冷换热器、结构件、机械设备制造、加工、销售;

自营和代理 各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除 外). 利玛特经过四年多的发展,业务范围及规模成长迅速.2010 年期末总资产 8,652.55 万元, 所有者权益 1,755.25 万元;

2009 年度营业收入 4,685.74 万元, 净利润 330.93 万元;

2010 年度营业收入 8,337.41 万元,净利润 608.96 万元. 上述数据未经审计. 利玛特产品主要出口欧美, 为客户配套,已基本做全制冷市场各种压力容器 及换热器.在制冷业务方面,为Johnson Controls 船用空调公司贴牌制造船用 空调;

通过上述业务的开展,积极吸收行业核心技术,并正在研发探索其他特种 空调制造业务.在化工压力容器业务方面,主要为欧美知名企业配套,在LNG 船用钛管不锈钢换热器和工业冷冻换热器制造技术方面有一定的制造经验及优 势. 利玛特目前已取得美国 ASME 认证和出口欧洲压力容器 PED 和CE 认证, 拥有 国际船级社 GL、DNV、BV 认证,准备做 ABS 和LR 认证.

2、对外投资出资方式及占有的股份比例 本次公司以货币出资 1,500 万元,经公司与利玛特协议,本次出资 1,500 万元,500 万元作为注册资本,1,000 万元作为资本公积(溢价). 本次投资完成后,利玛特的股权及结构为:注册资本 2,000 万元.张家港市 江南锅炉压力容器有限公司出资

525 万元,占注册资本 26.25%;

张家港市华昌 建筑工程有限公司出资

450 万元, 占注册资本 22.5%;

自然人王军出资

525 万元, 占注册资本 26.25%;