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安阳钢铁股份有限公司

600569 2004 年年度报告 二00五年三月 安阳钢铁股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

21

十、重要事项

22 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

53 安阳钢铁股份有限公司

2004 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事昝廷全先生因公出差,书面委托独立董事谭恩河代为出席并行使表决权.

3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王子亮,主管会计工作负责人段金亮,会计机构负责人(会计主管人员)段金亮 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:安阳钢铁股份有限公司 公司英文名称:AnYang Iron &

Steel Inc. 公司英文名称缩写:AYIS

2、公司法定代表人:王子亮

3、公司董事会秘书:阎长宽 联系地址:河南省安阳市殷都区梅元庄

电话:0372――3120175 传真:0372――3120181 E-mail:zqb@aysteel.com.cn 公司证券事务代表:段金亮 联系地址:河南省安阳市殷都区梅元庄

电话:0372――3120175 传真:0372――3120181 E-mail:zqb@aysteel.com.cn

4、公司注册地址:河南省安阳市殷都区梅元庄 公司办公地址:河南省安阳市殷都区梅元庄 邮政编码:455004 公司国际互联网

网址:http://www.aysteel.com.cn 公司电子信箱:AGZQ@sohu.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:安阳钢铁 公司 A 股代码:600569

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年11 月15 日 公司首次注册登记地点:河南省安阳市铁西区梅元庄 公司变更注册登记日期:2004 年9月23 日 公司变更注册登记地点:河南省安阳市殷都区梅元庄 公司法人营业执照注册号:4100001002945 公司税务登记号码:410500172199044 公司聘请的境内会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:郑州市农业路

22 号兴业大厦 安阳钢铁股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 1,074,185,656.78 净利润 732,018,142.38 扣除非经常性损益后的净利润 738,347,766.57 主营业务利润 1,591,407,415.87 其他业务利润 10,853,130.34 营业利润 1,080,375,209.38 投资收益 -6,479,686.68 补贴收入 营业外收支净额 290,134.08 经营活动产生的现金流量净额 1,258,587,156.14 现金及现金等价物净增加额 -808,688,575.71

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益 939,058.77 短期投资收益 -6,299,031.95 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 209,364.45 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -647,428.06 所得税影响数 -531,587.40 合计 -6,329,624.19 安阳钢铁股份有限公司