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股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2010-A31 创元科技股份有限公司第六届董事会

2010 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,对 公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

创元科技股份有限公司第六届董事会

2010 年第六次临时会议通知于

2010 年10 月26 日以专人送达、传真或电子邮 件方式发出,于2010 年10 月28 日以通讯表决方式召开.会议应到董事

11 名,实际出席会议董事

11 名,符合有关法规和 《 公司章程》 的规定. 会议审议并通过了如下议案:

一、关于为控股子公司苏州创元汽车销售有限公司借款提供担保事项的议案. 苏州创元汽车销售有限公司( 以下简称 创元汽销 )向苏州创元财务有限公司借款

500 万元,由本公司为创元汽销 此次借款提供

250 万元连带责任担保, 其余

250 万元由创元汽销另一股东苏州银鑫投资有限公司提供, 担保期限为一 年. 具体内容详见

2010 年10 月29 日的《 证券时报》之 对外担保公告 ( 公告编号:ls2010-A32)及深圳证券交易所指定 信息披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、公司

2010 年第三季度报告. 2010年第三季度报告( 全文) 详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) ,2010 年第三季度报告( 正文) 详见刊载于

2010 年10 月29 日的《 证券时报》 之公司公告( 公告编号:dq201004) . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 创元科技股份有限公司 董事会2010 年10 月28 日 股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2010-A32 创元科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确 、完 整 ,没 有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.为规范公司担保行为,防范信贷风险,同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展,根据中国证监会、中国银监 会发布的《 关于规范上市公司对外担保行为的通知》( 证监发[2005]120 号)以及《 公司章程》的有关规定,现就公司为控股 子公司借款提供担保事项报告如下:

一、担保情况概述 创元汽销向苏州创元财务有限公司借款

500 万元,公司为本次借款提供

250 万元的连带责任担保,其余

250 万元由 创元汽销另一股东苏州银鑫投资有限公司提供,担保期限为一年. 创元科技股份有限公司( 以下简称 本公司 ) 于2010 年10 月28 日召开了第六届董事会

2010 年第六次临时会议,会 议以通讯表决方式通过了上述担保事项,根据相关规定,不需提交股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况 苏州创元汽车销售有限公司,注册地址:苏州新区玉山路

98 号;

法定代表人:曹新彤,经营范围:销售汽车( 含轿车) . 注册资本:2,000 万元人民币. 截至

2010 年9月30 日,资产总额为 5,239.53 万元,负债总额 2,818.22 万元,所有者权益为 2,421.31 万元,资产负债率为 53.79%.

2010 年1-9 月实现净利润 231.04 万元( 未经审计) . 公司直接持有创元汽销 50%股权,通过控股子公司江苏苏净集团有限公司持有创元汽销 5%股权,属于纳入合并报表的子公司.

三、担保协议的主要内容 创元汽销拟向苏州创元集团财务公司借款