PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

1 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司

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9 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会会会会议议议议材材材材料料料料2安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司

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9 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 会议时间:2010 年5月18 日上午 9:00 会议地点:公司会议室

一、介绍应邀到会的来宾,报告出席会议的股东人数、代表 股份总数

二、宣读《巢东股份二九年度股东会会议规则》 对《会议规则》进行表决(举手方式)

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 对《提名》进行表决(举手方式)

四、审议《公司二九年度董事会工作报告》

五、审议《公司二九年度监事会工作报告》

六、审议《公司二九年度财务决算》

七、审议《公司二九年度利润分配预案》

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

九、审议《关于二一年度公司与关联方日常关联交易预 计的议案》 ;

十、股东进行逐项审议并填写表决票、投票 监票人和工作人员统计表决情况

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一、总监票人宣读表决结果 十

二、律师宣读关于本次大会的法律意见书 十

三、宣读本次大会决议

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9 9 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 根据《公司章程》和《安徽巢东水泥股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议规则.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议采用现场会议方式.

3、本次会议的出席人员是:凡是在

2010 年5月12 日下午交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体 股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决;

公司 董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的见证律师.

4、本次会议行使《公司法》和《安徽巢东水泥股份有限公司章 程》所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表 决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次会议共审议六项议案,均为普通决议事项,需经出席会 议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,方为有效.

3、本次会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理人认 真审议各项议案或报告后,填写表决票进行表决,由律师、股东代 表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果.

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议报到 并领取表决票,但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表

5 决票,均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利,其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人两 名,由股东代表担任.总监票人和监票人负责表决情况的统计核实, 并在《议案表决结果》上签名.议案表决结果由总监票人当场宣布.