PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2016-008

1 /

4 证券代码:833029 证券简称:鹏信科技 主办券商:国信证券 浙江鹏信信息科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年3月15 日9时00 分 结束时间:2016 年3月15 日11 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定 公告编号:2016-008

2 /

4 本次股东大会的股权登记日为

2016 年3月9日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:杭州市西湖区万塘路

317 号华星世纪大楼

1005 室

二、会议审议事项 (1)审议《关于申请变更公司股票转让方式暨选择做市转让方 式的议案》;

(2)审议《关于授权董事会办理公司股票转让方式暨选择做市 转让方式相关事宜的议案》;

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡.

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登 公告编号:2016-008

3 /

4

(二)登记时间:

2016 年3月14 日9时至

16 时30 分

(三)登记地点: 杭州市西湖区万塘路

317 号华星世纪大楼

1005 室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:杭州市西湖区万塘路

317 号华星世纪大楼

1005 室 联系

电话:0571-87396117 传真:0571-87396117 联系人:徐云华

(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会

2016 年2月29 日记,但不受理电话方式登记. 临时提案需在本次临时股东大会召开

10 天前书面提交董事会 公告编号:2016-008

4 /

4 附件: 授权委托书 委托人名称/姓名: 委托人身份证号/营业执照号码: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证: 兹全权委托 先生/女士 (身份证号: ) 代表公司/本人出席浙江鹏信信息科技股份有限公司