PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2017-025

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3 证券代码:833029 证券简称:鹏信科技 主办券商:国信证券 浙江鹏信信息科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年7月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈晓莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 28,981,440 股,占公司股份总数的 83.86%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定. 公告编号:2017-025

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(一)审议通过《关于公司拟向【中国工商银行股份有限公司 杭州科创支行】申请银行

500 万元授信额度的议案》 1.议案内容 为满足公司

2017 年业务发展需要,浙江鹏信信息科技股份有限 公司(以下简称"公司" )拟向【中国工商银行股份有限公司杭州科 创支行】申请金额不超过(含)伍佰万元人民币的综合授信额度. 该授信为无抵押信用授信贷款额度.授信期限内,授信额度可循 环使用,授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将视经营情况需 要,在授信额度内进行融资,实际融资金额以银行与公司实际发生的 融资金额为准.额度可用于补充公司流动资金. 董事会授权董事长陈晓莉女士代表公司审核批准并签署上述授 信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件. 2.议案表决结果: 同意股数 28,981,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 《浙江鹏信信息科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议》 公告编号:2017-025

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3 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会

2017 年7月17 日