PDF《中国石化仪征化纤股份有限公司 二一二年度独立董事述职报告》

6、聘任或更换会计师事务所情况 第七届三次审核委员会以及第七届三次董事会审议通 过了建议续聘2012年度公司境内外核数师、 内部控制审计 师的决议案,审核委员会审议并向董事会提呈了《关于毕 马威华振会计师事务所进行公司2011年度财务审计工作的 总结报告》以及续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计 师事务所为2012年度公司境内外核数师的建议,董事会审议 通过并提呈2011年股东年会审议批准.

7、现金分红情况 第七届三次审核委员会审议、第七届三次董事会审议通 过了公司2011年度利润分配预案.2012年公司安排的资本 开支较大,兼顾公司和投资者的当期和长远利益,董事会建 议派发2012年度末期股利每股人民币0.03元(含税) ,合计 人民币120,000千元.该现金分红预案已经2012年股东年会 批准后实施.

7 按照中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》的要求,第七届董事会第 五次会议建议对《公司章程》作出修改,进一步完善利润分 配尤其是现金分红事项的决策程序和机制,对既定利润分配 政策尤其是现金分红政策作出调整的决策程序和机制、充分 发挥独立董事的作用以及保障中小股东表达意见和诉求的 权利、利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容等进行 进一步规范.公司章程修订案已经2012年第一次临时股东大 会审议通过并经国资委批准后实施.

8、公司及股东承诺履行情况 本年度无相关事项发生.

9、信息披露的执行情况 本年度公司严格按照《中华人民共和国证券法》 、 《股票 发行与交易管理暂行条例》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 上市地《上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》等 法律规章的要求履行了各项信息披露义务.

10、内部控制的执行情况 第七届三次审核委员会审议、第七届三次董事会审议通 过了公司内部控制相关决议.董事会按照《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》要求对2011年公司财 务报告相关内部控制进行了自我评价,确认于2011年12月31 日不存在重大缺陷,公司与财务报告相关的内部控制制度健 全、执行有效.会议审议通过了公司《2011年度内部控制评 价报告》 ,并登载于上交所和香港联交所网站.第七届董事

8 会第三次会议对2012年版《内部控制制度》进行了审览和修 订,并批准实施. 根据相关监管规则,公司聘请了毕马威华振会计师事务 所,对公司与财务报告相关的内部控制的有效性进行了审 计.毕马威华振会计师事务所出具了无保留意见审计报告, 认为公司于2011年12月31日在与财务报告相关的所有重大 方面保持有效的内部控制. 2013年我们将继续勤勉尽责,谨慎行事,积极发挥独立 董事的决策和监督作用,维护公司和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益,为公司的发展做出应有贡献. 独立董事:史振华 乔旭 杨雄胜 陈方正 二一三年三月二十五日 ........