PDF《福建省永安林业（集团）股份有限公司 关联交易公告》

1 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2008-012 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、关联交易概述 公司

2008 年4月17 日第五届董事会第八次会议以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业 有限公司承包经营的议案》 ;

并同意提交公司

2007 年度股东大会审议. (吴景贤 董事因关联关系,回避表决本议案) 由于公司持有福建省永惠林业有限公司 49%股权,为该公司第二大股东,因此,本次交易构成了关联交易.此项交易尚须获得公司股东大会的批准后报有权 审批的政府部门批准后组织实施.

二、关联方介绍 公司名称:福建省永惠林业有限公司 地址:三明市永安市新安路

458 号永安楼三楼 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:200 万美元 法定代表人:Wu jian(吴剑) 成立时间:2006 年12 月13 日 主营业务为:育种育苗、造林、林木扶育管理、林产品采伐. 股权结构:福建省永安林业(集团)股份有限公司持有 49%;

惠好林业(香港)有限公司持有 51%. 截止

2007 年12 月31 日,福建省永惠林业有限公司净资产为 11824236.37 元,2007 年度实现净利润为-440640.43 元.

三、关联交易标的的基本情况 本次关联交易的标的公司福庄采育场所属的面积为

322682 亩的森林资源, 其中具有经营收益权的面积

264155 亩 (包括国有林

206220 亩、 集体拨交林

14086 亩、集体购并林

13864 亩、投资公司林

29985 亩),不具有收益权的面积

58527 亩.林分杉木、马尾松及天阔叶林为主.立地条件以Ⅱ、Ⅲ类为主.林分生长水

2 平中等.

四、关联交易的主要内容

1、承包经营期限为

30 年(涉及集体林地经营期限的,按原租赁或合作协议 执行) .

2、承包经营范围为公司福庄采育场经营总面积

322682 亩.

3、承包方为公司与惠好林业(香港)有限公司合资成立的公司――福建省 永惠林业有限公司.

4、在整个承包期内,发包方给予承包方福庄采育场森林资源的独立承包经 营权,由承包方对福庄采育场森林资源进行经营和管理.承包方承担经营风险, 发包方获取固定收益.承包期满后,承包方将福庄采育场的森林资源返还给发包 方.若返还时福庄采育场的森林资源低于现有蓄积量,则不足部分承包方按移交 当期市场价补偿发包方;

若返还时福庄采育场的森林资源高于现有蓄积量,则超 出部分发包方按移交当期市场价补偿承包方. 承包方还必须负责营林投入和森林 "三防"的建设,且其每年更新造林的成效应当符合国家标准并通过林业行业主 管部门的检查和验收.

5、在整个承包期限内,承包方仍然以"福建省永安林业(集团)有限公司 福庄采育场"作为承包经营福庄采育场森林资源的经营主体.承包方应对福庄采 育场的经营行为负责.

6、承包经营期内,承包方对福庄采育场的经营活动单独建账、独立核算、 独立纳税. 福庄采育场独立会计主体所产生的利润皆作为承包方依据所签订合同 进行经营管理的相应收益,归承包方所有,并从福庄采育场独立会计主体依法纳 税后支付给承包方.