PDF《佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会...》

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证券代码:

300619 证券简称: 金银河 公告编号: 2017-028 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董 事会第十四次会议于

2017 年6月6日下午 14:00 以现场会议结合通讯表决 方式在公司会议室召开.会议通知已于

2017 年6月1日以电话、电子邮 件等方式送达全体董事,本次会议应参加表决董事

9 名,实际参加表决董 事9名(独立董事闫志刚先生,独立董事吴宏武先生以通讯表决方式出席 会议) ,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张启发 先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议了会议通知 所列明的事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议 案》 通过股权受让和增资后,公司持有佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司 (以下简称"奥宇公司" )78%股权,成为奥宇公司的控股股东. 表决结果:8 票同意、0 票弃权、1 票反对. 独立董事闫志刚先生认为本次收购后公司对奥宇公司控制权的真正 控制存在不确定性.故此闫志刚先生对此议案投了反对票. 特此公告. 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会

2017 年6月7日