PDF《黑龙江省恒源食品股份有限公司》

1 /

4 证券代码:832783 证券简称:恒源食品 公告编号:2016-037 黑龙江省恒源食品股份有限公司 关于召开

2016 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2016 年第四次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性

(四) 会议召开日期和时间 开始时间:2016 年8月19 日09 时00 分 结束时间:2016 年8月19 日10 时00 分

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》等的有关规定.本次会议 召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序.

2 /

4

(六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为

2016 年8月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利).股东可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七) 会议地点 黑龙江省佳木斯市桦南县恒源食品公司一楼会议室

二、 会议审议事项

(一) 《关于公司关联方资金占用情况的专项自查报告的议案》;

(二) 《关于追认公司为董事长垫付总裁培训费构成关联交易的议 案》.

三、 会议登记方法

(一) 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东

3 /

4

(二) 登记时间:2016 年8月19 日8:00-9:00

(三) 登记地点: 黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式 联系人:陆雪明 联系

电话:0454-6617799 联系地址:黑龙江省桦南县恒源食品公司会议室 传真:0454-6241222

(二) 会议费用:与会人员食宿及交通费用自理.

(三) 临时提案 账户卡和代理人本人身份证;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表 机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责 人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位 印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;

由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的 授权委托书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 (复印件) 、 股东账户卡和股东持股凭证. 股东可以信函、 传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记.

4 /

4 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人.

五、 备查文件目录 《黑龙江省恒源食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议 决议》 黑龙江省恒源食品股份有限公司董事会 二一六年八月二日