PDF《北矿科技股份有限公司 2016 年》

北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议资料

600980 二一七年四月二十四日 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料目录

一、会议议程

1

二、会议须知

2

三、会议议案内容 议案一:公司

2016 年度董事会工作报告-3 议案二:公司

2016 年度监事会工作报告-12 议案三:公司

2016 年度财务决算报告-16 议案四:公司

2016 年度利润分配预案-22 议案五:公司

2016 年年度报告及摘要-23 议案六:公司独立董事

2016 年度述职报告-24 议案七:公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案-28 议案八:公司

2016 年度董监事薪酬的议案-29 议案九:公司

2017 年度日常关联交易预计-30 议案十:关于修订公司股东大会议事规则的议案

36 议案十一:关于修订公司董事会议事规则的议案

46 议案十二:关于修订公司监事会议事规则的议案

55 议案十三:关于修订公司关联交易管理制度的议案-61 议案十四:公司关于向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案-75 议案十五:公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案-76 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

1 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、现场会议时间:2017 年4月24 日(星期一)13 点30 分

三、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

四、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路

188 号总部基地十八区

23 号楼北京 矿冶研究总院

812 会议室

五、会议议程:

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到 会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问,公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 到会董事在股东大会决议上签字,到会董事、监事及高管在股东大会会议记录 上签字

(九) 宣布股东大会结束 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

2 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩 序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则(2016 年修订)》以及《公司章程》的有关规定,特制定股东大会须知 如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东大会设会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩 序和议事效率,自觉履行法定义务.

三、出席股东大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向会务组登记.股东临时要 求发言或就相关问题提出质询的,应经主持人许可.