PDF《盈峰环境科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告》

证券代码:000967 公告编号:2019-003 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

2019 年1月8日,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会收到公司董事于叶舟先生、 刘开明先生、 卢安锋先生递交的董事辞职申请. 于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司 第八届董事会董事及董事会各专门委员会相应职务. 鉴于于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生的辞职将导致公司董事会成员低 于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,在公司股东大会 补选出新任董事前,于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生仍将依照相关法律法 规等有关规定, 履行董事职务. 公司将尽快按照相关规定选举产生新的董事人选, 于叶舟先生、 刘开明先生、 卢安锋先生的辞职申请将自新的董事选举产生后生效. 公司董事会对于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生在担任公司董事期间的 工作给予高度评价,对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告. 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会2019 年1月10日