PDF《河北萌帮水溶肥料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-011

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3 证券代码:872623 证券简称:萌帮股份 主办券商:西部证券 河北萌帮水溶肥料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年5月11 日10 时00 分 结束时间:2018 年5月11 日11 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的说明. 公告编号:2018-011

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3 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月7日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:赵县新寨店工业园区皇冠路

68 号公司二楼会议室.

二、会议审议事项 1. 审议《关于注销河北萌帮环保科技开发有限公司的议案》;

2. 审议《关于通过与浙江网盛生意宝股份有限公司搭建平台进 行融资合作的议案》;

3. 审议《关于与合作银行机构进行锁汇交易的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年5月11 日9时30 分

(三)登记地点: 赵县新寨店工业园区皇冠路

68 号公司二楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 自然人股东持身份证登记,法人股东持法定代表人身份证明 书,营业执照复印件进行登记.代理人还须持有授权委托书和代 理人身份证进行登记. 公告编号:2018-011

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3 联系人:吴广利

电话:0311-85941050 传真:0311-85941050

(二)会议费用:参加会议的股东所有费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第一届董事会第六次会议 决议》. 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 董事会

2018 年4月25 日 临时提案请于会议召开

10 日前提交.