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凌源钢铁股份有限公司

600231 2008 年年度报告 凌源钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示.

10H10H2 1H1H

二、公司基本情况.11H11H2 2H2H

三、会计数据和业务数据摘要:12H12H3 3H3H

四、股本变动及股东情况.13H13H5 4H4H

五、董事、监事和高级管理人员.14H14H9 5H5H

六、公司治理结构.15H15H14 6H6H

七、股东大会情况简介.16H16H15 7H7H

八、董事会报告.17H17H16 8H8H

九、监事会报告.18H18H25 9H9H

十、重要事项.19H19H26 凌源钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人张振勇、 主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人 (会计主管人员) 徐丽峰声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 凌源钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写 凌钢股份 公司法定英文名称 Lingyuan Iron &

Steel Co .,Ltd 公司法定代表人 张振勇 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 文广 董事会秘书联系地址 辽宁省凌源市钢铁路

3 号凌源钢铁股份有限公司 证券事务部 董事会秘书电话 0421-6838192 董事会秘书传真 0421-6831910 董事会秘书电子信箱 wen600231403@sohu.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王宝杰 证券事务代表联系地址 辽宁省凌源市钢铁路

3 号凌源钢铁股份有限公司 证券事务部 证券事务代表电话 0421-6838259 证券事务代表传真 0421-6831910 证券事务代表电子信箱 lggf_zqb@yahoo.com.cn 公司注册地址 辽宁省凌源市钢铁路

3 号 公司办公地址 辽宁省凌源市钢铁路

3 号 公司办公地址邮政编码

122500 公司国际互联网网址 http://www.lggf.com.cn 公司电子信箱 lggf_zqb@yahoo.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 凌源钢铁股份有限公司证券事务部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 凌钢股份

600231 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年5月4日公司首次注册地点 辽宁省朝阳市工商局 公司变更注册日期

2004 年5月4日2008 年12 月12 日 凌源钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司变更注册地点 辽宁省朝阳市工商局 辽宁省朝阳市工商局 企业法人营业执照注册号

211300004010748 税务登记号码 21138212320998X 组织机构代码 12320998―X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门街

2 号成铭大厦 C21 层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 460,716,405.36 利润总额 445,710,498.84 归属于上市公司股东的净利润 356,307,641.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,766,789.15 经营活动产生的现金流量净额 559,550,922.50