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海越能源集团股份有限公司(600387)

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年5月9日目录

一、2018 年年度股东大会会议须知.

1

二、2018 年年度股东大会会议议程.2

三、2018 年度董事会工作报告

2

四、2018 年度监事会工作报告

10

五、2018 年度财务决算报告

13

六、2018 年年度报告全文及其摘要.21

七、关于公司

2018 年度利润分配方案的议案

22

八、关于控股子公司预计日常关联交易的议案

24

九、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案.28

十、关于授权管理层

2019 年向金融机构申请综合授信的议案.32 十

一、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务及内控审计机构 的议案

33 十

二、关于补选公司董事的议案

34 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

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一、2018 年年度股东大会会议须知

2018 年年度股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《上市 公司股东大会规则》 、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,制定会 议须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作.

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东 的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应当以书面形式提出,由会议主持人按照会 议的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问,股东发言或提问应围绕本次会 议议题进行,每次发言原则上不超过五分钟;

在大会进行表决时,股东不再进行大会 发言;

股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止.公司相关人员应认真负 责、有针对性地集中回答股东提出的问题.

四、现场会议投票表决的有关事宜:

1、会议登记终止后,未登记的股东不能参加投票表决.

2、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.每项议案分项表决,请股东 逐项填写,一次投票.对某项议案未在表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提 交的表决票不计入统计结果.

3、计票程序:现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人,计票人将与现场见 证律师共同组成监票小组,监票小组在审核表决票的有效性后,监督统计表决票. 海越能源集团股份有限公司(600387)2018 年年度股东大会会议文件

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二、2018 年年度股东大会会议议程

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场会议时间:2019 年5月9日(星期四)下午 2:00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月9日至

2019 年5月9日. 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;