PDF《信息披露》

信息披露 制作 李波电话!012345 $! &

年)月$&

日 星期四 证券代码!!$%%* 证券简称科华恒盛 公告编号$! &

#!)% 厦门科华恒盛股份有限公司 关于转让中经云数据存储科技北京有限公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整并对公告中的虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担责任 一!交易概述 !! #!$ 年%月 &

日 厦 门科华恒盛股份有限公司#以 下简称$科 华 恒盛%&

$公司%及$乙方 %'

第七届第 八次会议审议通过了(关 于转让中经云数据存储科 技 )北 京 '

有 限公司股权的议案* 鉴于宁波建工股份有限公司 )股票代码+'

#!$() 以下简称$宁 波建工%及 $丙方%'

重大资产重组事项终止及公司与宁波建工于 #!'

年!# 月(日签订的(宁波建 工股份有限 公司发行股份购买资产及利润补偿协议*条 款约定 经 各方友好协商 公司同意与浙江广天日月集团股份 有限公司)以下简称$浙江广天日 月%及$甲方%'

!宁波建 工签署(浙 江广天日月集团股份有限公司与厦门科华恒盛股份有限公司 之股权转让协议*)以下简称$本 协议%'

浙江广天日月将代宁波建工以现金 万元购买公 司持有的参股子公司 中经云数据存储科技)北京'

有限公司)以下称$中 经云%或 $标的资产%'

),**-的股权 本次交易完成后 公司将不再持有中经云的股权, !本次股权转让事项不构成关联交易 也 不构成(上 市公司重大资产重组管理办法*规定的重大资产重组行为, *!根据(公 司章程*!(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引*等法律规定 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后生效, 二!前次审议及进展情况 )一'

公司于 #!% 年!! 月%日召开第六届董事会第十五次会议审议 通过了(关于拟签订战略合作协议的议案* 董事会同意公司与中经云 数 据存储科技)北京 '

有限公司签署(关 于参与国家信息中心新一代节能!安全!长寿命数据中心建设的战略合作协议* 公司与中经云在资本 和业 务层面进行深度合作 并以战略投资者身份增资中经云 出资人 民币 $&

# 万元 最终拥有中经云 !#-的股权, 具体内容详见公司 #!% 年!! 月'

日刊 登在巨潮资讯网上的(关 于拟签订战略合作协议的公告*)公告编号+ )二'

公司于 #!'

年!# 月(日召开第六届第三十七次会议审议通过 了(关于转让中经云数据存储科技)北京'

有限公司股权的议案* 董事会 同意公司与宁波建工签署(宁波建工股份有限公司发行股份购买资 产及 利润补偿协议* 公司拟将持有的参股子公司中经云 ),**-股权 转让给 宁波建工 宁波建工将通过非公开发行股票方式购买该股权, 具体内 容 详见公司 #!'

年!# 月!! 日刊登在巨潮资讯网上 的 (关 于转让中经云数据存储科技 )北京'

有限公司股权的公告*)公告编号+ )三'

公司于 #!$ 年*月 ! 日接到宁波建工的 通知 宁 波建工已于 #!$ 年*月 ! 日召开了董事会 决定终止上述重大资产重组事项, 关于 终止本次重大资产重组事项的原因请参见宁波建工 #!$ 年*月 日 刊登在巨潮资讯网上的(关于终止重大资产重组的公告*及(关于终止本 次重大资产重组事项的说明*, 本公司作为中经云的参股股东 确认终止 参与宁波建工的本次重大资产重组交易, 根据公司 #!'

年!# 月(日与宁波建工签署的 (宁波建工股份有限 公司 发行股份购买资产及利润补偿协议*约 定 无 论上述重大资产重组事项因任何原因被终止 自交易被终止之日起 '

# 日内 宁波建工将以现 金购买科华恒盛持有的中经云股权, 具体内容详见公司 #!$ 年*月 * 日刊登在巨潮资讯网上的(关于转让中经云数据存储科技)北京'

有限公 司股权的进展公告*)公告编号+ 三!交易对方介绍 )一'

宁波建工基本情况 !!公司名称+宁波建工股份有限公司 !股票上市地+上海证券交易所 *!证券代码+'

#!$() %!证券简称+宁波建工 &

!法定代表人+徐文卫 '

!注册资本+)$+'

#( 万元人民币 $!注册地址+浙江省宁波市江东区兴宁路 %'

号(!经营范围+许可经营项目+承包境外房屋建筑!机电安装和境内国 际招标工程-上述境外工程所需的设备!材料出口-对外派遣实施上述工 程所需的劳务人员-普通货物道路运输)限分支机构经营'

, 一般经营项 目+实业投资-工程总承包-房屋和土木工程建筑业-建筑安装业-建筑装 饰业-其他建筑业-建筑智能化工程施工-工程管理服务及勘察!设计-建 筑工程技术开发!咨询-建筑设备及建筑周转材料租赁-钢结构件制作安 装-建材及结构测试-物业服 务 -建 材 !机 械设备的批发!零 售 -装 卸搬运服务-自营和代理货物和技术的进出口 但 国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外, 以下限分支机构经营+建筑构件!机械设备及配件的 制造!加工-锅炉的安装!改造!维修, )!公司与宁波建工不存在关联关系 同 时公司的实际控制人!控 股 股东及其控股子公司与宁波建工亦不存在关联关系, )二'

浙江广天日月集团股份有限公司基本情况 !!公司名称+浙江广天日月集团股份有限公司 !法定代表人+徐文卫 !注册资本+!&

+ '

( 万元人民币 %!注册地址+宁波市江东区兴宁路 %'

号&

!经营范围+实 业项目投资-企 业管理咨询-房 地产开发!经营!租赁-工程技术研究!开发!转让及咨询服务-金属材料!五金!交电!纺织品 及原料!化工原料及产品)除危险化学品'

!木材!橡胶的批发!零售-广告 服务/未 经金融等监管部门批准不得从事吸收存款!融 资担保!代 客理财!向社会公众集)融'

资等金融业务0 , '

!公司与浙江广天日月不存在关联关系 同 时公司的实际控制人!控股股东及其控股子公司与浙江广天日月亦不存在关联关系, 四!交易标的介绍 )一'

基本情况 !!名称+中经云数据存储科技)北京'

有限公司 !法定代表人+李凯 *!注册资本+!!+### 万元人民币 %!住所+北 京市北京经济技术开发区科创九街!&

号院'

号楼一层!#! 室&

!经营范围+计 算机系统服务-数 据处理-应 用软件服务-经 济贸易咨询-市 场调查-企业策划 -组织文化艺术交流活动)不 含演出'

-承办展览展示-会 议服务-销售计算机 !软件及辅助设备-技 术开发!技 术推广-教育咨询)不含中介'

-设计!制作!代理!发布广告, )企业依法自主选择 经营项目 开展经营活动-依法须经批准的项目 经相关部分批准后依批 准的内容开展经营活动-不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动'

'

!股权结构情况 标的公司现有股东各自的出资额以及出资比例情况如下+ 序号 股东 出资 额)万元'

持股 比例 )!'

厦门 科华 恒盛 股份 有限 公司 % 汉富 )北京 '

资本 管理 有限公司 ( 旌开 )上海 '

投资 管理 有限公司 - 深圳 市融 美科 技有 限公 司 / 中经 网数 据有 限公 司 合计 $!本次转让的标的股权不存在抵押!质押及其他任何转让闲置的情 况 也不涉及诉讼 !仲裁事项或查封!冻 结等司法措施 不 存在妨碍权属转移的其他情况, (!主要财务数据 #!'

年! 月*! 日 中经云的资产总额为 元 负债总 额为 元 净资产为 元, 五!协议的主要内容和定价依据 )一'

交易方式 !!甲方!乙 方经协商确定 自 本协议生效之日起!# 个工作日内 甲 方向乙方支付交易价款的 (# 即 万元, !甲方!乙 方经协商确定 乙 方应配合并督促中经云于本协议上述条款约定的交易价款支付后 # 个工作日内办理完毕标的股权转让的 工 商变更手续, *!甲方!乙方同意并确认 甲方自标的股权工商变更手续完成后!# 个工作日内 向乙方支付交易价款的 # 即 万元, )二'

鉴于乙方仅为中经云的财务投资人 从未参与中经云的经营管 理 故中经云任何时候包括)但不限于'

债权债务!或有负债!诉讼及处罚 等问题均与乙方无关, 标的股权完成工商变更后甲方享有并承担与标的 股权有关的一切权利和义务 乙方则不再承担与标的股权有关的任 何股 东义务或责任, )三'

本协议生效后 除不可抗力以外 任何一方不履行或不及时!不 适当履行本协议项下其应履行的任何义务 或违反其在本协议项下作出 的任何陈述!保 证或承诺 均 构成其违约 应 按照法律规定承担违约责任, 如甲方违反本协议的约定 在限期内未向乙方支付股权转让价款 在 确定违约事实发生之日起 !# 日内 需向乙方支付违约金人民币 *+### 万元-如乙方违反本协议约定拒绝转让其持有的中经云股权 在 确定违约事实发生之日起 !# 日内由乙方向甲方支付违约金人民币 *+### 万元, 本 协议生效后 若甲方未按照本协议约定按期!足额向乙方支付交易价 款 每逾期一日 须向乙方支付延迟支付金额的万分之五作为罚息, 罚 息与 违约金条款同时适用, )四'

本协议自各方授权代表正式签署并加盖各自公章后生效, )五'

本次交易的定价依据+根据双方商业谈判确定的交易价格, 六!本次交易对公司的影响 公司转让所持有的中经云股权 有 利于公司优化资产结构 不 会影响公司现有经营状况以及自身的长远发展战略 同时可实现投资的增值 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形, 本次转让中经云的股权不会导致公司合并财务报表范围变更 公司不存在为中经云提供担保!委托中经云理财以及占用上市公司资金 等方 面的情况 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形, 本次 交易完成后 预计将增加公司本期投资收益约 !,* 亿元 增 加公司当期净利润约 !,!* 亿元 本次交易将对公司当期经营业绩将产生积极影响, 七!备查文件 )一'

第七届董事会第八次会议决议- )二'

公司与浙江广天日月集团股份有限公司!宁波建工股份有限公 司签署的(浙江广天日月集团股份有限公司与厦门科华恒盛股份有限 公 司之股权转让协议*, 特此公告, 厦门科华恒盛股份有限公司 董事会$! &

年)月$&

日 证券代码!!$%%* 证券简称科华恒盛 公告编号$! &

#!)* 厦门科华恒盛股份有限公司聘任公司高级管理人员及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整并对公告中的虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担责任 厦门科华恒盛股份有限公司)以 下简称$公司%'

于 #!$ 年%月 &

日召 开第七届董事会第八次会议 审 议通过了(关 于聘任公司高级管理人员及变更董事会秘书的议案* 具体情况如下+ )一'

聘任公司高级管理人员情况+ 鉴于公司对以下人员 #!'

年度的考核情况及公司实际运营情况 经 公司 董事长提名 董 事会提名委员会资格审查 董 事会同意聘任梁舒展先生!黄庆丰先生!林清民先生!姚飞平先生及黄志群先生担任公司 副总 裁 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止, 其中梁舒展先生!黄 庆丰先生!林 清民先生为公司第六届董事会任命的高 级管理人员 并 于第六届董事会届满离任 自 离任之日起至今未买卖公司股票 不违反其在担任公司副总裁期间所作出的承诺 符合 (深 圳证券交易所股票上市规则*! (深圳证券交易所中小企业板规范运 作 指引*等有关规定, 梁舒展先生!黄庆丰先生!林清民先生!姚飞平先生及黄志群先生的 简历详见附件, )二'

变更公司董事会秘书情况+ 公司董事会秘书汤珊女士因工作分工调整不再担任公司董事会秘书职务 仍担任公司董事!副总裁及财务总监职务, 公司董事会对汤珊女 士担任公司董事会秘书期间为公司规范运作!公司治理结构的完善 以及 投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢.

经公司董事长提名 董事会提名委员会资格 审查 并 经 #!$ 年%月 &

日公司第七届董事会第八次会议审议通过 公司董事会决定聘任林韬 先生为公司董事会秘书 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止, 林韬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格 证书 其任职资格符合(深圳证券交易所股票上市规则*&

(深圳证券交易 所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法*等有关规定 , 在 本次董事会会议召开之前 林韬先生的董事会秘书任职资格已经 深圳证 券交易所审核无异议, 林韬先生的简历详见附件, 林韬先生联系方式如下+ 联系地址+福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路 %&

$ 号 邮政编码+*'

!##( 联系电话+ 传真号码+ 电子邮箱+123456789:;

5,以上股份的股东之间无关联关系- 未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在(公 司法*&

(公司章程*中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, &

梁舒展先生+男 中国国籍 无境外永久居留权 !)$! 年生 福建漳 州人 大学本科 中共党员 高级工程师, 历任厦门科华恒盛股份有限公 司北 京办事处主任&

销 售中心副总经理&

北 京科华恒盛技术有限公司总经理 深圳市科华恒盛科技有限公司总经理 厦 门科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理&

监事 总裁助理, 梁舒展先生目前持有本公司股份 (#+### 股)其中 尚未解锁的限制性股 票数量为* +### 股'

-持有本公司控股股东厦门 科华伟业股份有限公司 !,)$>

的股份 除上述情况 外 梁 舒展先生与公司其他董事&

监事&

高级管理人员及持有本公司 &

>

以上股 份的股东之间无关 联关系-未受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和 深圳证券交易 所惩戒 不 存在(公 司法*&

(公司章程*中 规 定的不得担任公司高级管理人员的情形, *&

黄庆丰先生+中国 国籍 无 境外永久居留权 !)$# 年生 福 建龙海人 大学本科 高级工程师, ................