PDF《北京东方雨虹防水技术股份有限公司》

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-060 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目 的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")在 华中地区的生产能力,促进产能分布的持续优化,推动"渗透全国"的战略目标 实现, 公司拟以自有资金在湖北省襄阳市出资5000万元投资设立全资子公司湖北 东方雨虹建筑材料有限公司(具体以工商部门核准登记为准),并以该公司为项 目实施主体以自筹资金投资不超过12亿元在湖北省襄阳市投资建设生产基地项 目. 公司已于2017年6月7日与湖北省襄阳市襄城区人民政府签订了 《投资合作协 议》 ,并于2017年6月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露, 协议约定公司拟计划总投资12亿元人民币在湖北襄阳投资建设东方雨虹防水材 料襄阳生产基地项目,详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订 投资合作协议的公告》. 公司于2017年8月14日召开的第六届董事会第二十五次会议以12票赞成、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在湖北省襄阳市投资设立全资 子公司及建设生产基地项目的议案》. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《公司重大经营与投资 决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会 审议.本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、投资标的的基本情况

1、拟设立全资子公司情况 公司名称:湖北东方雨虹建筑材料有限公司 注册资本:人民币

5000 万元 注册地址:湖北省襄阳市襄城经济开发区王树岗村

7 组 经营范围:制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备及其他建筑 装饰类材料的制造、技术开发、销售、技术服务;

经营本企业自产产品及技术的 出口业务;

本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外) ;

经营 进料加工和"三来一补"业务. 出资情况:公司拟以自有资金出资

5000 万元,持有湖北东方雨虹建筑材料 有限公司 100%股权. 注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准.

2、生产基地项目概况 (1)项目基本情况 项目名称:东方雨虹防水材料襄阳生产基地项目 项目建设内容:a.年产

3000 万平方米改性沥青类防水卷材生产线;

b.年产

4 万吨水性防水涂料和

20 万吨砂浆类生产线;

c.年产

5 万平方米节能保温材料 类生产线;

d.年产

2 万吨混凝土添加剂生产线.项目全部建成达产后,实现年产 值15 亿元以上,年亩均税收贡献率不低于

30 万元/亩. 项目计划投资金额:计划总投资

12 亿元人民币. (2)项目用地 一期供地

180 亩,二期供地

180 亩(具体面积以襄阳市规划部门出具的红 线图为准) ,选址位于襄城经济开发区九号路以南(原远大地块) .