PDF《呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司》

公告编号:2018-018 证券代码:832926 证券简称:恒屹农牧 主办券商:国融证券 呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司 关于预计

2018 年日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年4月25 日, 公司召开第一届董事会第三十二次会议, 审议了《关于预计

2018 年日常性关联交易的议案》 .

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人, 此议案需直接提 请2017 年年度股东大会审议,并经股东大会审议后方可生效.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联方 关联交易 类别 预计发生金额 上年实际发 生金额

1 杨斌春 车辆租赁 2.5 万元

0 2 郑海峰 车辆租赁 2.5 万元

0 3 呼伦贝尔市恒屹实 业投资有限公司 房屋租赁 0.2 万元

0

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-018 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方 姓名/名称注册资 本 住所 企业类型 (如适 用) 法定代 表人 (如适 用) 主营业务 杨斌春 郑海峰 呼伦贝尔 市恒屹实 业投资有 限公司

1500 万元呼伦贝尔 市海拉尔 区河西天 润花园

9 号楼

3 号有限责任公司(自然 人投资或控股) 郝长虹 生态环境治理;

资 产管理;

农牧业机 械设备租赁;

车辆 租赁;

仓储服务;

自有房屋租赁等.

(二) 关联关系

1、杨斌春系公司股东、现任财务总监.

2、郑海峰系公司股东、现任董事会秘书.

3、呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司系公司的控股股东,持 股比例为 77.65% .

三、 关联交易的主要内容

1、

2018 年,公司承租杨斌春车牌号为蒙 EBC216 车辆,金额 为25,000.00 元. 公告编号:2018-018

2、

2018 年,公司承租郑海峰车牌号为蒙 E79146 车辆,金额 为25,000.00 元.

3、

2018 年,公司承租呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司位 于陈巴尔虎旗宝日希勒镇奋斗居委的房屋,金额为 2,000.00 元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公开、公正 的原则,定价具有合法性、公允性,不存在损害公司和其他股东利 益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 以上关联交易是公司生产经营所必须,不会损害公司利益,符 合本公司及全体股东的利益,不存在其他方面意图.

(二) 本次关联交易对公司的影响 以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不 存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司经营不存在重大影响.

六、 备查文件目录 《呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司第一届董事会第三十二次 会议决议》 呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司 董事会 公告编号:2018-018

2018 年4月25 日