PDF《金堆城钼业股份有限公司》

金堆城钼业股份有限公司 金堆城钼业股份有限公司 金堆城钼业股份有限公司 金堆城钼业股份有限公司

20 20

20 2010

10 10 10年年年年度 度度度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料

601958 目目目目录录录录

一、会议议程

1

二、会议议案 1.

关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度董事会工作报告》的议案

1 2. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度监事会工作报告》的议案

20 3. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年年度报告》及其摘要的议案.25 4. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度财务决算及

2011 年度财务预算报告》的议案......

26 5. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度利润分配方案》的议案.29 6. 关于新建杨家湾尾矿库项目变更的议案

30 7. 关于

20000 吨/年钼铁生产线技改项目立项的议案

32 8. 关于

6500 吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案

34 9. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2011 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

36 10. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2011 年度日常关联交易计划》的议案.38 11. 关于聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司财务及内控审计机构的议案....

39 12. 关于设立金堆城钼业贸易有限公司的议案.41 -

1 - 金堆城钼业股份有限公司 金堆城钼业股份有限公司 金堆城钼业股份有限公司 金堆城钼业股份有限公司

20 20

20 2010

10 10

10 年年年年度 度度度股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 第一项 第一项 第一项 第一项: : : :主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 第二项 第二项 第二项 第二项: : : :推举产生监票人和计票人 推举产生监票人和计票人 推举产生监票人和计票人 推举产生监票人和计票人 第三项 第三项 第三项 第三项: : : :会议审议事项 会议审议事项 会议审议事项 会议审议事项 1.关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度董事会工作报告》 的议案;

2.关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度监事会工作报告》 的议案;

3.关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年年度报告》及其摘要 的议案;

4.关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度财务决算及

2011 年 度财务预算报告》的议案;

5.关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2010 年度利润分配方案》的 议案;

6.关于新建杨家湾尾矿库项目变更的议案;

7.关于

20000 吨/年钼铁生产线技改项目立项的议案;

8.关于

6500 吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案;

9.关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2011 年度技改技措和设备更 新投资计划》的议案;

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2 - 10.关于审议 《金堆城钼业股份有限公司

2011 年度日常关联交易计划》 的议案;

11.关于聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有 限公司

2011 年度财务及内控审计机构的议案;

12.关于设立金堆城钼业贸易有限公司的议案. 第四项 第四项 第四项 第四项: : : :投票表决 投票表决 投票表决 投票表决 第五项 第五项 第五项 第五项: : : :监票人清点表决票并当场宣布表决结果 监票人清点表决票并当场宣布表决结果 监票人清点表决票并当场宣布表决结果 监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项 第六项 第六项 第六项: : : :主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议 第七项 第七项 第七项 第七项: : : :公司 公司 公司 公司法律顾问宣读见证意见 法律顾问宣读见证意见 法律顾问宣读见证意见 法律顾问宣读见证意见 第八项 第八项 第八项 第八项: : : :与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议 第九项 第九项 第九项 第九项: : : :主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束 金堆城钼业股份有限公司