PDF《上海莱士血液制品股份有限公司 2018年度社会责任报告书》

二、社会责任履行情况 2018年,公司强化社会责任意识,认真践行可持续发展理念,建立健全内控 体系,强化药品质量安全意识,切实保障股东权益,坚决维护员工利益,努力实 现企业与股东、债权人、员工的和谐发展,促进企业与社会的和谐进步,积极履 行社会责任,取得了较好成效.

(一)股东和债权人权益保护

1、完善公司治理结构,保护股东和债权人权益 公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定,建立健全了法人治 理结构,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织,分别行使权力机构、 决策机构、监督机构、执行机构的应有职能.股东大会、董事会、监事会、经理 层之间形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、 各负其责的关系,构建一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制,确保公司 规范发展,切实保障股东和债权人的合法权益. 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会并忠实履行职责,且制定了相应的工作细则,以完善公司治理结构, 促进董事会科学、高效、正确决策. 公司自成立以来,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作.公司股东大 会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定召集、召开 和表决. 公司通过多种有效方式为股东行使权利提供便利,确保中小股东的话语 权. 公司股东大会采用现场结合网络投票的方式召开,方便股东参加股东大会并 行使投票权利, 每次股东大会均聘请了具备资质的律师对股东大会的召开进行现 场见证,保障了股东大会召开的合法性、规范性,确保所有股东尤其是中小股东 的合法权益不受到侵害.

2018 年度, 公司召开股东大会

1 次、 董事会会议

10 次、 监事会会议

5 次,公司 三会 的召集、召开、审议事项、表决程序、决议公告 均符合相关制度规定.

2、公司信息披露及时有效 报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》 以及公司制定的 《信息披露事务管理制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重 大信息内部报告制度》等法律、法规和制度的规定,严格履行信息披露程序、规 范信息披露内容,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有的投资者全面 地了解公司财务状况、经营业绩以及公司重大事项的进展情况. 报告期内, 公司未出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况,不存在重 大会计差错、业绩预告更正等情况,保证了信息披露的质量和透明度,同时通过 深交所 互动易 平台,投资者热线电话及投资者邮箱及时回复投资者的各种留 言及问询,加强与投资者的互动和交流. 报告期内, 公司严格按照相关要求编制并披露了2017年度报告、2018年第一 季度报告、 半年度报告和第三季度报告等定期报告, 临时公告144次, 并指定 《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为 公司信息披露的报纸和网站,对公司重大信息及时、准确、完整的进行了披露, 充分保障了社会公众和大中小股东的信息知情权.