PDF《辽宁福鞍重工股份有限公司 2016 年年度股》

辽宁福鞍重工股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料

1 公司代码:603315 公司简称:福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料(更新) 二零一七年四月 辽宁福鞍重工股份有限公司

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2016 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司

2016 年年度股东大会期间依 法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股 份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关 规定,特指定本次股东大会会议须知如下:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保 股东大会的正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项法定权利,并认 真履行法定的义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序. 出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,公司将报告 有关部门处理.出席会议人员应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会 的秩序.

三、股东在股东大会上有权发言和提问.为维护股东大会的秩序,保证各 股东充分行使发言、提问的权利,请准备发言和提问的股东事先向公司登记. 登记发言的股东原则上不超过十人,超过十人时,将按照所持股份最多的前十 位股东确定发言人及发言顺序.公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所 提出的问题作出认真并有针对性地集中解答.

四、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何搁置或不 予表决.

五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间: 公司采用上海证券交易所网络投票系统,股东通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 辽宁福鞍重工股份有限公司

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3 15:00;

通过互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00.

六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态,谢绝任何 未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像.

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容.请参见

2017 年4月21 日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于

2016 年年度股东大会通知. 辽宁福鞍重工股份有限公司

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2016 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间:2017 年5月12 日(星期五)下午 14:00

二、现场会议召开地点:辽宁省鞍山市千山区鞍郑路

8 号辽宁福鞍重工股份有 限公司四楼会议室

三、参加人员

(一)截止本次股东大会的股权登记日

2017 年5月8日收市时,在中国证券登 记结算公司上海分公司登记在册的全体股东,并且严格按照本次会议通知所记 载的会议登记方法全面履行相关手续后,均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师及其他人员

四、会议议程

(一)审议事项

1、关于公司

2016 年年度报告正文及摘要的议案

2、关于公司

2016 年年度董事会工作报告的议案

3、关于公司

2016 年年度监事会工作报告的议案

4、关于公司

2016 年度财务决算报告的议案

5、关于公司

2017 年度财务预算报告的议案

6、关于公司

2016 年度利润分配预案的议案

7、关于续聘公司

2017 年度审计机构的议案

8、关于公司

2017 年度银行综合授信额度的议案 辽宁福鞍重工股份有限公司

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9、关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期

10、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效 期的议案

11、关于确认公司董事、监事

2017 年度薪酬的议案

12、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 12.01 选举吕世平为第三届董事会非独立董事的议案;

12.02 选举李士俊为第三届董事会非独立董事的议案;

12.03 选举穆建华为第三届董事会非独立董事的议案;

12.04 选举石鹏为第三届董事会非独立董事的议案;

12.05 选举李静为第三届董事会非独立董事的议案;

12.06 选举杨玲为第三届董事会非独立董事的议案;

13、关于选举第三届董事会独立董事的议案 13.01 选举毕志超为第三届董事会独立董事的议案;

13.02 选举刘敏为第三届董事会独立董事的议案;

13.03 选举王谦为第三届董事会独立董事的议案;

14、关于选举第三届监事会监事的议案 14.01 选举张轶妍为第三届非职工代表监事的议案;

14.02 选举勾敏为第三届非职工代表监事的议案;

(二)听取独立董事

2016 年度述职报告

五、通过股东大会决议

六、大会见证律师宣读法律意见书 辽宁福鞍重工股份有限公司

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6 议案一: 关于公司

2016 年年度报告正文及摘要的议案 各位股东、股东代表: 公司

2016 年年度报告正文及摘要于

2017 年4月21 日刊载于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn),公司

2016 年年度报告摘要于

2017 年4月21 日刊 载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),同时刊登于《中国证券报》 《上海证券报》和《证券时报》. 请各位股东审议. 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会

2017 年4月25 日 辽宁福鞍重工股份有限公司

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7 议案二: 关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案 各位股东、股东代表: 感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解与支持,我谨代表董事会向大 家作董事会工作报告,请审议.

一、2016 年公司经营状况总结

1、报告期内,公司实现营业收入 34,594.77 万元,同比减少 17.86%,现归 属于上市公司股东的净利润 3,440.77 万元,同比降低 37.68%.

2、报告期末公司资产总额 107,393.12 万元,比上年末增幅 1.23% ;

归属于 上市公司股东的股东权益总额为 65,293.20 万元,比上年末增幅 2.26%. 公司

2016 年度主要财务指标如下: 主营业务分产品情况:

(一)业绩下滑原因 近年来,在我国制造业宏观经济形势低迷、铸造行业竞争加剧的不利局面 下,公司以客户需求为导向,不断加大市场开拓力度,经营业绩保持了稳定发 展.2013-2015 年,公司营业收入基本保持稳定;

但受下游制造业整体宏观经济 波动以及主要客户美国通用电气集团轨道交通部采购波动影响,公司

2016 年营 业收入和净利润出现了一定程度的下降.公司转向架产品

2015 年度实现收入 16,763.73 万元,2016 年度实现收入 6,650.58 万元,同比下降 60.33%.2017 年 公司积极调整销售策略,充分利用公司 柔性生产 特征,灵活调整产品结构, 加大了清洁火电改造和大型水电工程订单的承接力度.

(二)研发项目进展 (1)GET 重型载重卡车驱动电动轮核心铸件项目

2017 年9月前,首5件样件开发完成.2017 年12 月前,通过 GE 交通部门 的认证.2018 年一季度,实现批量生产. (2)含钴硼元素的超高临界用铸钢的研制与开发

2017 年6月,试制完成.2017 年7-10 月,鉴定件生产,同时,申报哈电 辽宁福鞍重工股份有限公司

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8 集团鉴定.2017 年12 月,完成哈电集团准入.进入批量采购系统. (3)载人轻轨转向架开发

2017 年4月,已经具备批量生产能力. (4)H 级燃气发电机组 TS、CDC 关键核心铸件项目

2017 年6月,开发试生产,2017 年底总结技术质量情况,实现燃机的批量 供货.

(三)2017 年度经营方向 积极发展新产品、新产业、新领域产品,扩大市场占有率,工艺技术部门 和市场部门一道,全力做好市场经营工作.在精加工项目上有所突破,2016 年 水电产品精加工业务已经逐步开始,2017 年将是水电产品精加工业务开花结果 的一年.公司将建立小件生产车间,根据客户和市场情况,承揽一些适合于小 件车间生产的产品,增加公司的产值和利润.继续发展市场好、批量大的长线 产品,使公司产品结构稳定化、批量化,降低市场风险,为生产提供保障.

二、公司未来发展

(一)、公司所处行业竞争格局及发展趋势 随着《中国制造 2025》计划的不断推进,我国正直工业经济结构调整、转 型级的关键时期.我国铸造行业的发展方式步入新常态,高端化、环保化、服 务化以及智能化的铸造装备逐渐成为行业发展的主流.铸造行业从注重规模和 速度的粗放模式向注重质量、效益的集约模式转变.铸造行业的未来发展方向 及形势如下: 1)高端装备化铸造 高端装备化铸造是未来铸造行业的发展趋势. 随着高端装备市场的快速 发展,推动了铸造行业转型升级的步伐.近年来,我国铸造类企业整体装备水 平有了较大提升,一些规模企业应用机械化、自动化铸造生产线等先进设备, 显著提高了企业的生产效率.与此同时,行业内的企业更加注重品牌形象和质 量的提升,切实提高铸件质量的稳定性和一致性,提升我国铸造行业在国内市 场以及国际市场高端铸件的市场占有率.同时,高端装备铸件的自主研发创新 能力,提高新技术对产值的贡献度是未来的行业发展方向. 2)绿色........