PDF《四川西昌电力股份有限公司》

四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 二一四年四月二十五日

600505 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会资料

1 目录2013 年度股东大会议程

2 2013 年年度报告及摘要

4 2013 年度董事会工作报告

5 2013 年度监事会工作报告

10 2013 年独立董事述职报告

16 2013 年度日常关联交易完成情况及

2014 年度日常关联交易计划

22 2013 年度利润分配预案

26 600505 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会资料

2 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2014 年4月25 日上午 9:30 网络投票时间:2014 年4月25 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00 现场会议地点:四川省成都市望江宾馆(成都市下沙河铺

42 号) 网络投票系统:上海证券交易所交易系统 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员 情况及本次会议的见证律师;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)宣读、审议议案如下:

1、2013 年度报告及摘要;

2、2013 年度董事会工作报告;

3、2013 年度监事会工作报告;

4、2013 年度独立董事述职报告;

5、2013 年度日常关联交易完成情况及

2014 年度日常关联交易计划;

6、2013 年度利润分配预案;

(四)股东及股东代表发言提问,公司回答股东及股东代表提问;

(五)推举本次股东大会现场投票计票人、监票人;

(六)进行现场投票表决;

600505 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会资料

3

(七)统计并宣布现场表决结果;

(八)宣读股东大会决议;

(九)由见证律师宣读法律意见书;

(十)会议主持人宣布会议结束.

600505 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会资料

4 会议文件一: 四川西昌电力股份有限公司

2013 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表: 公司根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号――年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 编制了《2013 年年度报告》及摘要,经公司七届八次董事会、七届七次监事会 审议通过,同意将《2013 年年度报告》及摘要提交股东大会审批. 公司《2013 年年度报告》及摘要已于

2014 年3月29 日在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)上披露,摘要同时刊登在《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上. 以上议案,提请股东大会审议. 四川西昌电力股份有限公司 董事会、监事会

2014 年4月25 日600505 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会资料

5 会议文件二: 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我谨代表公司董事会作2013年度董事会工作报告.

2013 年,面对复杂多变的经营环境和经济增速减缓的双重压力,在全体股 东的大力支持下,公司董事会积极履职尽责,带领经营班子和全体员工,坚持以 科学发展观为指导,以安全生产为基础,不断提高公司发展质量和经济效益,充 分发挥了董事会经营决策职能和监督职能,保障了公司规范运作,全面完成了年 度生产经营目标,切实维护了全体股东的合法权益.