PDF《中水三立数据技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主...》

公告编号:2018-030 证券代码:837116 证券简称:中水三立 主办券商:国元证券 中水三立数据技术股份有限公司董事长、 副董事长、 监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、副董事长、高管人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年12 月8日审议并通过: 选举李静为公司董事长,任职期限

3 年,自2018 年12 月8日起至

2021 年12 月7日. 选举李兵为公司副董事长,任职期限

3 年,自2018 年12 月8日起至

2021 年12 月7日. 任命李兵为公司总经理,任职期限

3 年,自2018 年12 月8日起至

2021 年12 月7日. 任命吴仁凤为公司财务负责人,任职期限

3 年,自2018 年12 月8日起至

2021 年12 月7日. 任命王多林为公司董事会秘书,任职期限

3 年,自2018 年12 月8日起至

2021 年12 月7日. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李静主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)监事会主席换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年 公告编号:2018-030

12 月8日审议并通过:选举朱小霞为公司监事会主席,任职期限

3 年,自2018 年12 月8日起至

2021 年12 月7日. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由朱小霞主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(三)换届后董监高人员情况 董事长李静持有公司股份 20,085,400 股,占公司股本的 40.1708%.不是失信联合 惩戒对象. 副董事长、总经理李兵持有公司股份 17,846,400 股,占公司股本的 35.6928%.不 是失信联合惩戒对象. 监事会主席朱小霞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 财务负责人吴仁凤持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书王多林持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董监高的选举及任命系公司正常换届,未对公司日常生产、 经营活动产生任何不 利影响.

三、备查文件

(一) 《中水三立数据技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《中水三立数据技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 中水三立数据技术股份有限公司 董事会

2018 年12 月11 日