PDF《天津建昌环保股份有限公司董事长任命公告》

公告编号:2019-011 证券代码:838816 证券简称:建昌环保 主办券商:国泰君安 天津建昌环保股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年3月27 日审议并通过: 任命张根升为公司董事长, 任职期限三年,本次会议审议通过起至第二届董事会届 满之日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由张根升主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事长张根升持有公司股份 29,000,000 股, 占公司股本的 58%. 不是失信联 合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司因第一届董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》要求,本次为正常换 届选举,经全体董事一致同意,选举张根升先生为公司第二届董事会董事长.

(四)新任董监高人员履历 本次换届选举后的董事长未发生变动. 公告编号:2019-011

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 选举张根升先生为公司董事长, 有助于进一步实施公司战略发展规划,完善公司管理结 构,有效提高公司的管理效率,有利于公司稳健发展,是公司治理的正常需求,不会对 公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

一、 《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 天津建昌环保股份有限公司 董事会

2019 年3月29 日