PDF《通化葡萄酒股份有限公司》

证券代码:600365 证券简称:通葡股份 编号:临2016―001 通化葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十五次会议于

2016 年1月19 日以 传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知, 会议于

2016 年1月29 日以 现场加通讯方式召开.会议应到董事

6 人,实到董事

6 人.本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.与会董事经审议,通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》 由于工作需要,公司聘任一名副总经理.根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定,经总经理何为民先生提议、董事会提名委员会审核,决定聘任高翔先 生担任副总经理职务. 公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的发表了独立意见: 经审阅高翔先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147 条、第148 条、第149 条规定的情况,我们认为,高翔先生的聘任符合《公司法》 、 《公 司章程》 中对高级管理人员任职资格的规定, 提名程序符合 《公司章程》 的规定, 同意高翔先生的任职. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016 年1月30 日 高翔简历:

1969 年生,汉族,大专学历.曾任吉林省侨汇旅游服务公司业务员、长春 国际贸易公司职员、 长春国贸饭店销售公关部经理、长春力尔凡药业有限公司办 公室主任、吉林省恒客隆超市企划开发部部长、长春市阳光超市行政部经理、长 春虹场假日会馆总经理、 通化葡萄酒股份有限公司总经理助理兼采购部经理.现 任本公司副总经理.