编辑: 我不是阿L 2019-07-07
1 证券代码:

000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2014-36 广东电力发展股份有限公司关于成立广东粤电曲界风力发电有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 为进一步推进湛江徐闻地区后续风电项目开发建设, 广东电力发展股份有限 公司(以下简称"本公司"或"公司" )拟独资成立广东粤电曲界风力发电有限 公司(以下简称"曲界风电公司" ) ,主要负责投资、建设及运营石板岭风电项目 (总装机规模50MW)和曲界风电项目(总装机规模100MW,一期装机规模 50MW) .石板岭风电和曲界风电(一期)项目总投资为92,699万元,资本金约为 23,175万元. 曲界风电公司注册资本金11,659万元,其中首期注册资本金6,000万元,剩余 资金根据项目建设推进情况分批注入. 本公司间接控股70%的子公司广东粤电徐 闻风力发电有限公司为石板岭风电和曲界风电项目垫付的前期费用, 经审计并按 照同期银行贷款基准利率计算财务成本后,由曲界风电公司予以偿还.

2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序 2014年10月28日,公司第八届董事会第三次会议以18票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立广东粤电曲界风力发电有限公司的议 案》 .根据相关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联 交易.

二、投资标的基本情况 曲界风电公司首期注册资本为 6,000 万元,具体股权比例及出资额如下: 股东名称 股权比例 出资额(万元) 广东电力发展股份有限公司 100%

6000 2 合计100%

6000 公司经营范围暂定为:电厂建设、生产和经营,电力及其附属产品的生产和 销售;

电力项目技术咨询和服务. (最终经营范围以工商登记主管机关核准登记 为准) .

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响 本公司全资成立曲界风电公司, 有利于继续推进湛江徐闻地区风电项目的开 发,提高公司清洁能源装机比例.石板岭风电(50MW)和曲界风电(一期)项目(50MW)均已获得相关部门核准,根据项目投资经济分析,预计上述两个风 电项目投资回收期约为12年,内部收益率约为6%,项目投资经济可行、风险可 控.投资开发风电项目符合国家政策导向,符合行业发展趋势和公司发展战略, 具有良好的社会效益和经济效益. 特此公告. 广东电力发展股份有限公司董事会 二0一四年十月三十日

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