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上海机电股份有限公司

600835 2007 年年度报告 上海机电股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.13

九、监事会报告.24

十、重要事项.25 十

一、财务会计报告.28 十

二、备查文件目录.48 上海机电股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、 安永会计师事务所、 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人徐建国先生,主管会计工作负责人司文培先生,会计机构负责人邹晓璐女士声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上海机电 公司英文名称:SHANGHAI MECHANICAL &

ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SMEIC

2、 公司法定代表人:徐建国

3、 公司董事会秘书:司文培

电话:(021)68547168 传真:(021)68547170 E-mail:shjddm@chinasec.cn 联系地址:上海市浦东新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼

4、 公司注册地址:上海市浦东新区北张家浜路

128 号 公司办公地址:上海市浦东新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼 邮政编码:200135 公司国际互联网

网址:www.chinasec.cn 公司电子信箱:sec@chinasec.cn

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、香港文汇报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上海机电 公司 A 股代码:600835 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:机电 B 股 公司 B 股代码:900925

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年2月24 日 公司首次注册登记地点:上海市浦东新区建平路

2 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2007 年8月29 日 公司第

1 次变更注册登记地址:上海市浦东新区北张家浜路

128 号 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

019028 号 公司税务登记号码:310115607262023 公司组织结构代码:60726202-3 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市长乐路

989 号世纪商贸广场

23 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环金融街

8 号国际金融中心

2 期18 楼 上海机电股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 993,556,899.94 利润总额 1,032,189,683.06 归属于上市公司股东的净利润 605,580,532.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 598,073,829.29 经营活动产生的现金流量净额 1,057,878,881.39