PDF《浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2019 年度预计日常关联交易...》

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2019-013 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于

2019 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、2019 年度预计日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019 年4月18 日,公司第四届董事会第六次会议以

4 票赞成、0 票反对、

0 票弃权的表决结果通过了《关于公司

2019 年度预计日常关联交易情况的议 案》 ,关联董事虞阿

五、虞豪华、尹阿庚回避表决. 公司

2019 年度拟与控股股东浙江日月首饰集团有限公司(以下简称 日月 集团 )及其所属单位发生销售加工商品、房屋租赁、代垫劳务费用等日常关联 交易,预计总金额 31,666 万元.2018 年度,公司实际发生该类日常关联交易 14,564 万元. 该日常关联交易事项将提交公司股东大会审议, 公司关联股东浙江日月首饰 集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司需要回避表决.

(二)2019 年预计日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 合同签订 金额或预 计金额 (万元)

2019 年1-3 月已 发生金额 (万元)

2018 年 发生金 额 (万元) 向关联 人销 售、加 工商品 北京菜市口百货股 份有限公司 销售黄铂金 饰品、镶嵌 饰品 协议价 30,000 5,737 13,146 日月集团所属单位 销售黄铂金 饰品、镶嵌 饰品、银制 品 市场价

200 8

117 小计 30,200 5,745 13,263 向关联 人租赁 房屋 武汉明牌实业投资 有限公司 子公司武汉 明牌首饰有 限公司向关 联人租赁办 公及商业经 营用房 协议价

260 65

260 上海明牌投资有限 公司 子公司上海 明牌首饰有 限公司向关 联人租赁办 公及商业经 营用房

350 88

333 浙江明牌实业股份 有限公司 子公司绍兴 明牌珠宝销 售有限公司 向关联人租 赁办公及商 业经营用房

220 55

210 小计

830 208

803 向关联 人出租 房屋 日月集团 公司向关联 人出租办公 用房 协议价

6 2

6 日月城置业有限公 司30

8 10 小计

36 10

16 代垫劳 务费用 武汉明牌实业投资 有限公司 关联人替公 司代垫劳务 派遣费用 按实际发生金额垫付

600 135

482 合计 31,666 6,098 14,564

(三)2018 年度日常关联交易实际发生情况 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发 生金额 (万元) 预计 金额 (万元) 实际发生额占同类业务比例(%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日 期及索 引 向关 联人 销售 和加 工商 品 北京菜市口 百货股份有 限公司 销售黄铂金 饰品、钻石 镶嵌类饰 品;

加工黄 铂金饰品 13,146 30,000 3.21% 56.18% 详见

2018 年4月21 日巨潮 资讯网 的公司 公告 (编号: 2018-01 2) 苏州市博多 信息技术有 限公司 销售黄铂金 饰品、钻石 镶嵌类饰 品、银制品

0 50 0% 100.00% 日月城置业 有限公司

13 20 0% 35.00% 临沂日月置 业有限公司

0 10 0% 100.00% 小计 13,159 30,080 3.21% 56.25% 向关 联人 租赁 房屋 武汉明牌实 业投资有限 公司 武汉明牌首 饰有限公司 向关联人租 赁办公及商 业经营用房

260 260 23.92% 0.00% 上海明牌投 资有限公司 上海明牌首 饰有限公司 向关联人租 赁办公及商 业经营用房