PDF《福建亿芯源半导体股份有限公司》

福建亿芯源半导体股份有限公司 股票发行方案 证券代码:834157 证券简称:亿芯源 主办券商:申万宏源 福建亿芯源半导体股份有限公司 2017年第一次股票发行方案 住所:福州市鼓楼区软件园A区31号楼 (修订版) 主办券商 住所:上海市徐汇区长乐路

989 号45 层二一七年十月 福建亿芯源半导体股份有限公司 股票发行方案 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公 司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 福建亿芯源半导体股份有限公司 股票发行方案 目录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、非现金资产认购的情况

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

六、其他需要披露的重大事项

七、中介机构信息

八、有关声明 福建亿芯源半导体股份有限公司 股票发行方案 释义释义项目 释义 公司 指 福建亿芯源半导体股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 投资者适当性管理规定 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当 性管理细则(试行)》 福建亿芯源半导体股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息

(一) 公司名称:福建亿芯源半导体股份有限公司

(二) 证券简称:亿芯源

(三) 证券代码:834157

(四) 注册地址:福建省福州市台江区鳌峰路184-186号桂园怡 景二期3号楼4层66单元

(五) 办公地址:福州市鼓楼区软件园A区31号楼3层

(六) 联系

电话:0591-87868660

(七) 法定代表人:李景虎

(八) 董事会秘书:赵云

二、发行计划

(一) 发行目的:

一、进一步建立、健全公司长效激励机制,完善公司薪酬考核 体系,吸引与保留优秀管理人才和业务骨干,建立健全公司激励约 束机制,同时也满足公司补充流动资金的需求,提高公司可持续发 展能力,促进公司持续健康发展;

二、稳定和吸引高管、核心员工,促进并带领全体员工更加关 注公司的长远发展和长期利益. 使员工报酬与个人能力和绩效挂钩, 激发员工的工作热情和积极性;

三、进一步完善公司治理结构,倡导以价值创造为导向的绩效 福建亿芯源半导体股份有限公司 股票发行方案 文化,提升公司管理团队凝聚力,确保公司未来发展战略和经营目 标的实现,促进公司健康、持续、快速发展;

四、有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一 起,使各方共同关注公司的长远发展.

(二) 发行对象:

1、现有股东优先认购安排: 根据《公司章程》第十四条规定, 公司发行股票时,现 有股东无优先认购权 .因此,本次股票发行,在册股东不存 在优先认购的安排.

2、发行对象确定的股票发行: (1)本次股票发行对象为: 序号 名称 认购人身份 认购数量(股) 认购方式

1 郑惠彬 董事长 625,000 现金

2 吴阳吉 核心员工(待定) 462,500 现金

3 杨润 核心员工(待定) 415,000 现金

4 赵云 董事会秘书 376,000 现金