PDF《证券代码 ：603568 股票简称：伟明环保 编号 ：临》

2018 年12 月10 日公开发行

670 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 67,000.00 万元.发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含 原股东放弃优先配售部分) 采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投 资者发售的方式进行,认购金额不足 67,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销 商)包销. 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]159 号文同意,公司本次发行的 67,000.00 万元可转换公司债券将于

2018 年12 月26 日起在上海证券交易所上市 交易,债券简称 伟明转债 ,债券代码

113523 . 本公司已于

2018 年12 月6日在《上海证券报》刊登了《浙江伟明环保股份 有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《浙江伟明环保股份 有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 公司名称: 浙江伟明环保股份有限公司 英文名称: ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称: 伟明环保 股票代码:

603568 法定代表人: 项光明 董事会秘书: 程鹏 成立时间:

2001 年12 月29 日 注册地址: 浙江省温州市瓯海开发区梧慈路

517 号 办公地址: 浙江省温州市市府路

525 号同人恒玖大厦

16 楼 统一社会信用代码: 91330000734522019A 邮政编码:

325088 电话号码: 0577-86051886 传真号码: 0577-86051888 互联网

网址: www.cnweiming.com 电子信箱: ir@cnweiming.com 经营范围:垃圾焚烧发电,垃圾处理项目的投资,固废处理工程、垃圾渗滤 液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务,垃圾、 烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务,危险废物经营(凭许可证经营) ,环 保设备的制造、销售及安装服务,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理 服务(凭许可证经营) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

二、发行人的历史沿革

(一)公司前身临江公司设立 公司前身为临江公司, 临江公司是由环保工程公司与自然人项光楠依据中国 法律于

2001 年12 月29 日设立的有限责任公司.2001 年12 月20 日,项光楠以

7 自有资金出资 2,300.00 万元,环保工程公司以自有资金出资 1,346.20 万元,并以 应收临江公司的工程预付款 1,153.80 万元作为出资,共同设立临江公司.上述出 资经温州中源会计师事务所于

2001 年12 月21 日出具的《验资报告》 (温中会验 字[2001]1277 号)确认.2001 年12 月29 日,临江公司取得温州市工商行政管 理局颁发的《企业法人营业执照》 (注册号 3300001011706) .临江公司设立时的 股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%) 环保工程公司 2,500.00 52.08 项光楠 2,300.00 47.92 合计 4,800.00 100.00

(二)公司股权结构变动情况

1、2002 年12 月股东变更

2002 年12 月8日,环保工程公司将其所持临江公司的 1,000.00 万元出资以 出资价格转让给王素勤,项光楠将其所持临江公司的 108.00 万元出资以出资价 格转让给王素勤,将所持临江公司的 427.00 万元出资以出资价格转让给朱善玉, 将所持临江公司的 406.00 万元出资以出资价格转让给朱善银,将所持临江公司 的296.00 万元出资以出资价格转让给潘彩华,将所持临江公司的 198.00 万元出 资以出资价格转让给章小建,将所持临江公司的 151.00 万元出资以出资价格转 让给项蓉蓉,将所持临江公司的 143.00 万元出资以出资价格转让给朱达海,将 所持临江公司的 98.00 万元出资以出资价格转让给章锦福.各方就上述股权转让 事宜于同日签署《股权转让协议》 .2002 年12 月27 日,临江公司取得温州市工 商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 .本次股权转让完成后,临江公司的 股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%) 环保工程公司 1,500.00 31.25 王素勤 1,108.00 23.08 项光楠 473.00 9.85 朱善玉 427.00 8.89 朱善银 406.00 8.46 潘彩华 296.00 6.17 章小建 198.00 4.13 项蓉蓉 151.00 3.15