PDF《辽宁格林生物药业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东...》

公告编号:2018-030 证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券 辽宁格林生物药业集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长沈振宏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章 程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人,持有表决权的股份总数 93,335,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.16%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举沈振宏先生继续担任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会已于

2018 年7月12 日任期届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公司董事会提名推荐及资格审查,选 举沈振宏先生继续担任第二届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算. 公告编号:2018-030 沈振宏先生不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 93,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于选举佟东群女士继续担任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会已于

2018 年7月12 日任期届满,根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公司董事会提名推荐及资格审查, 选举佟东群女士继续担任第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计 算.佟东群女士不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 93,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于选举邬季桐女士继续担任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会已于

2018 年7月12 日任期届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公司董事会提名推荐及资格审查,选 举邬季桐女士继续担任第二届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算. 邬季桐女士不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 93,335,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2018-030 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于选举王玉钰女士继续担任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会已于