PDF《瓦房店轴承股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告》

股票简称:瓦轴 B 股票代码:200706 编号:2012-12

1 瓦房店轴承股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于

2012 年8月2日以书面传真方式发出.

2、监事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十次会议于

2012 年8月16 日下 午3:00,在瓦轴集团公司

307 会议室召开.

3、监事会会议应出席的监事人数,实际出席会议的监事人数. 应到会监事

5 人,实到

5 人.

4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由公司监事会主席孙茂林主持,公司总经理、总会计师列席了会议.

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十次会议于

2012 年8月16 日下 午3时,在瓦轴集团公司

309 会议室召开,会议通知于

2012 年8月2日以书 面方式发出. 应到会监事

5 人, 实到

5 人, 公司总经理、 总会计师列席了会议. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.经过讨论,形成如下决 议:

1、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意

2012 年半年度报告;

2、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意

2012 年半年度财务决 算报告(未经审计);

股票简称:瓦轴 B 股票代码:200706 编号:2012-12

2

3、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意

2012 年半年度利润分 配方案;

4、以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意

2011 年度资产减值准 备核销的议案 公司监事会认为,公司计提资产减值准备核销是为了保证公司规范运作, 坚持稳健的会计原则,规避财务风险, 能公允反映公司的财务状况以及经营成 果,没有损害公司及中小股东利益,同意以上事项.

三、备查文件

1、五届监事会第十次会议决议;

2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加 盖公司公章的

2012 年半年度报告. 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司监事会

2012 年8月16 日