PDF《长春市朱老六食品股份有限公司》

公告编号:2018-035 证券代码:831726 证券简称:朱老六 主办券商:光大证券 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规 范性文件和 《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月14 日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月12 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-035 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 本公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营期限及修改公司章程的议案》议案 因公司的经营需要,现需延长经营期限,拟变更为:长期,最终的公司经营期 限以工商登记为准.具体内容详见公司于

2018 年11 月28 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的 《长春市朱老六食 品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号:2018-034) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出 示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡 ;

5、 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月14 日8:00-9:00

(三)登记地点:公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:地址:九台区卡伦经济开发区 联系人:朱瑛 传真: 0431-82557766

电话:0431-82555878 公告编号:2018-035

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一)公司第二届董事会第九次会议决议;

长春市朱老六食品股份有限公司 董事会

2018 年11 月28 日