PDF《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-006 证券代码:430483 证券简称:森鹰窗业 主办券商:国泰君安 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月5日9点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所孟为等律师.

(七)会议地点 哈尔滨市双城区兴安路与松花江路交叉口森鹰窗业二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度财务决算报告的议案》 根据公司截至

2018 年12 月31 日的财务情况及

2018 年度的经营成果, 对公 司的财务运营情况进行总结,形成了《2018 年度财务决算报告》 .

(二)审议《2018 年度利润分配预案的议案》 公司

2018 年度利润分配方案为:不进行利润分配.

(三)审议《2018 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会总结

2018 年度工作,形成了《2018 年董事会工作报告》 .

(四)审议《2018 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会总结

2018 年度工作,形成了《2018 年监事会工作报告》 .

(五)审议《2018 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的

2018 年年度报告及摘要. 公告编号:2019-006

(六)审议《公司

2018 年度财务报告的议案》 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的

2018 年年度报告.

(七)审议《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于预计

2019 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-008) .

(八)审议《关于追认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于追认

2018 年度偶发性关联交易的公告》 (公告编号:2019-009) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;