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2015 年第三次临时股东大会文件 2015.

11.16

2 目录2015 年第三次临时股东大会议程

3 议案一:关于增加

2015 年度远期外汇交易额度的议案

4 议案二:关于

2015 年度补充日常关联交易的议案

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2015 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间:2015 年11 月16 日下午 15:00 时 网络投票时间:自2015 年11 月16 日至

2015 年11 月16 日,采用上海证券 交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:厦门国际航运中心 E 栋11 层1号会议室 会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式. 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 会议议程:

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数.

二、审议以下议案:

1、关于增加

2015 年度远期外汇交易额度的议案;

2、关于

2015 年度补充日常关联交易的议案;

三、股东发言提问;

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;

五、会议秘书组统计投票表决(现场+网络)结果;

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;

八、会议结束.

4 议案一:关于增加

2015 年度远期外汇交易额度的议案 各位股东及股东代表: 公司第六届董事会第二十二次会议和

2015 年第一次临时股东大 会审议通过了《2015 年度远期外汇交易的议案》 ,股东大会、董事会 授权董事长,在累计交易金额不超过 60,000 万美元范围以内,与银 行签署相关远期外汇交易协议. 因2015 年度公司进出口业务有一定程度的增长,以及

2015 年8月11 日央行突然调整人民币中间价定价机制导致当月人民币快速大 幅贬值,为减少汇率损失,锁定结售汇成本,公司操作的外汇交易随 之增加.为配合业务通过远期外汇交易锁定未来收付汇汇率的需求, 预计

2015 年度公司的远期外汇交易金额会超过原授权额度,因此拟 提请公司股东大会、董事会授权董事长,累计交易金额远期外汇交易 额度从原来不超过

6 亿美元增加至不超过

9 亿美元. 公司第六届董事会第二十七次会议审议并一致同意通过了 《关于 增加

2015 年度远期外汇交易额度的议案》 ,本议案的具体内容如下:

一、远期外汇交易业务概述 为满足进出口业务需要, 在银行办理的规避和防范汇率风险的远 期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等. 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议, 约定未来结汇 或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币 种、金额、汇率办理的结售汇业务. 掉期业务是指在委托日, 向银行买进即期外汇的同时又卖出同种 货币的远期外汇, 或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外 汇. 期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后, 所获得

5 的在未来约定日期或一定时间内, 按照规定汇率买进或者卖出一定数 量外汇资产的选择权.