PDF《福建福能股份有限公司 关于合资设立控股子公司的公告》

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-001 福建福能股份有限公司 关于合资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:公司与陕西煤业化工新型能源有限公司(以下简称"陕煤化工" ) 合资设立福建省福能龙安热电有限公司(以下简称"福鼎热电" ) . 投资金额:公司预计分期向福鼎热电投资

9806 万元(含首次投入的注册资本金

1950 万元) ,持有福鼎热电 65%股权. 特别风险提示:福鼎热电从事的热电联产业务可能受燃煤价格提高、供热价格和 电力销售价格下降和投资运营费用增加等因素的影响,降低经济效益;

规划配套建设的 新型背压式汽轮发电机组尚处在研发阶段,存在一定风险;

项目尚需获得政府有关部门 的核准.

一、对外投资概述

(一)2014 年9月8日,公司与福鼎市人民政府签订《建设福鼎市集中供热项目合 作框架协议》 ,约定由公司负责开展福鼎市龙安工业区集中供热项目的投资与建设,并 同意公司在福鼎市注册设立项目公司(详见公司公告 2014-042) .

(二)2015 年1月12 日,公司召开第七届董事会第十一次临时会议,以9票同意,

0 票弃权,

0 票反对, 审议通过了 《关于合资设立控股子公司的议案》 , 同意公司出资

1950 万元与陕煤化工在福建省福鼎市合资设立福鼎热电,负责建设、运营福建省福鼎市龙安 工业区热电联产项目(以下简称"福鼎热电厂项目" ) .根据公司章程规定,本投资事项 无需提交股东大会审议.福鼎热电厂项目尚需获得政府有关部门的核准.

(三)公司与陕煤化工合资设立福鼎热电事宜,不属于关联交易,不构成重大资产 重组事项.

二、投资协议主体的基本情况

(一)合资对方基本信息

1、公司名称:陕西煤业化工新型能源有限公司

2、企业性质:有限责任公司(法人独资)

2

3、注册地:西安市航天基地神舟三路

399 号神光光伏产业园

103 号楼

08 层

4、法定代表人:方刚

5、注册资本:30000 万元人民币

6、经营范围:煤炭的加工、销售;

煤粉、水煤浆锅炉的研发、制造及改造;

城市 集中供热;

工业供气及冷热电联产联供及服务;

工业污水处理;

煤粉、水煤浆技术及设 备研发、加工及制造;

普通道路运输. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

7、控股股东:陕西煤业化工集团有限责任公司

(二)公司与陕煤化工在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关 系.

(三)陕煤化工成立于

2014 年11 月,其控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司

2013 年末资产总额为 3484.87 亿元, 净资产为 682.41 亿元,

2013 年营业收入为 1507.78 亿元,利润为 13.78 亿元.

三、投资标的基本情况(以工商注册登记和政府有权部门最终核准为准)

(一)福鼎热电的基本情况:

1、公司名称:福建省福能龙安热电有限公司

2、住所地:福建省福鼎市龙安开发区安洋西路 186-188 号

3、注册资本:3000 万元人民币

4、股东出资额及股权比例 (1)公司以货币方式出资

1950 万元人民币,占65%股权比例;