PDF《东莞市华立实业股份有限公司》

1 证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2018-053 东莞市华立实业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第四届董事会独立董事黎晓霞女士即将任期届满离任, 黎晓霞女士已于 近日向董事会申请辞去公司独立董事职务及审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会委员等职务.黎晓霞女士自

2012 年7月起担任公司独立董事及相关专 业委员会等职务, 黎晓霞女士任期届满离任后将不再在公司担任任何职务,其离 任申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效, 公司感谢黎晓霞女士为公司 规范管理和运作所做出的贡献. 为完善董事会内部组织架构, 公司第四届董事会于

2018 年8月20 日召开第 十七次会议,审议通过《关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的议 案》 ,拟提名选举秋天先生为公司第四届董事会独立董事,任期至公司第四届董 事会董事任期届满止(秋天先生简历附后) . 经公司董事会初步审查, 秋天先生具备中国证监会及上海证券交易所要求的 上市公司独立董事任职资格, 与公司不存在任何影响其独立性的关系,不存在不 得担任上市公司独立董事的不良纪录, 其未在国内超过五家上市公司担任独立董 事, 且未在公司连续担任独立董事超过六年.公司将按规定将拟任独立董事候选 人有关资料提交上海证券交易所审核,在上海证券交易所审核无异议后,公司将 按规定召开股东大会进行选举. 特此公告. 东莞市华立实业股份有限公司董事会

2018 年8月21 日2附件:独立董事候选人简历: 秋天先生,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,法学专业本科毕业. 2006年7月参加工作,曾先后在广东金地律师事务所、深圳市宇顺电子股份有限 公司、岭南生态文旅股份有限公司任职. 秋天先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东等不存在任何关联方关系, 也未曾受到过中国证监会行政 处罚、证券交易所惩戒等不适合担任上市公司董事等的情形.