PDF《美的集团股份有限公司》

1 证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-052 美的集团股份有限公司 关于发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司 收购请求权派发及实施的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

特别提示:由于本公司股票目前交易价格均高于收购请求权行权价格,投 资者行使收购请求权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策. 重要提示:

1、本次换股吸收合并方案已经美的集团于

2018 年12 月21 日召开的

2018 年第三次临时股东大会审议通过,并于

2019 年3月12 日获得中国证券监督管 理委员会(证监许可[2019]352 号)批复的核准.

2、为充分保护美的集团全体股东的利益,本次交易将向美的集团异议股东 提供收购请求权,并由美的集团担任本次交易收购请求权的提供方.在美的集 团收购请求权实施股权登记日登记在册的收购请求权目标股东,可以在收购请 求权申报期自行选择就其持有的美的集团股票以 36.27 元/股的价格全部或部分 申报行使收购请求权.同时,行使美的集团收购请求权的股东将相对应的股份 过户到相关收购请求权提供方的名下,该等行使收购请求权的股东无权再就申 报行使收购请求权的股份向美的集团或任何同意换股吸收合并的美的集团股东 主张权利.

3、本公司股票(股票代码:000333)将自

2019 年5月8日开始停牌,此 后美的集团股票将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至 收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌.本公司异议股东收购 请求权股权登记日为

2019 年5月7日.

4、本公司拟于收购请求权股权登记日后向美的集团异议股东派发收购请求

2 权.登记在册的美的集团异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件: (1) 在本次换股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决 的各项子议案、就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票;

(2)自美的集团审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起,作为有效 登记在册的美的集团股东,持续持有代表该反对权利的股票直至收购请求权实 施日;

(3)在收购请求权申报期内成功履行相关申报程序.满足上述条件的股 东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使收购请求权.美的集团异议股东 在本次美的集团换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股票卖出行为(包 括但不限于被司法强制扣划等)的,享有收购请求权的股份数量相应减少;

美 的集团异议股东发生股票买入行为的,享有收购请求权的股份数量不增加,该 等股份不享有收购请求权.

5、持有以下股份的登记在册的美的集团异议股东无权就其所持股份主张行 使收购请求权: (1)存在权利限制的美的集团股份,如已设定了质押、其他第 三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;

(2)其合法持有人以书面 形式向美的集团承诺放弃美的集团异议股东收购请求权的股份;

(3)其他根据 适用法律不得行使收购请求权的股份.

6、通过融资融券信用证券账户持有美的集团股票且需要进行异议股东收购 请求权申报的投资者,应最晚于股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至 其对应的普通证券账户(划转后方能获得收购请求权派发) ,在派发日,该部分 股票对应的收购请求权将被派发至该投资者的普通证券账户,投资者在申报日 仅能通过普通证券账户进行行权申报.请前述投资者及时联系其所在的融资融 券业务证券公司咨询及开展相关划转工作,在证券公司确认其满足异议股东条 件后,要求证券公司按照本公告附件的要求向本公司提交相关文件;