PDF《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-051 证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证券 天元康宇(天津)环保科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

13 人,持有表决权的股份总数 28,651,768 股,占公司有表决权股份总数的 98.80%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改的议案》议案 1.议案内容: 对公司章程进行修改. 公告编号:2018-051 内容详见

2018 年12 月3日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公 司《关于修订公告》 (公告编号:2018--050) . 2.议案表决结果: 同意股数 28,651,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无.

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改相关后续事 宜的议案》议案 1.议案内容: 股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改相关后续事宜,包括但不限于:

1、公司章程变更

2、办理工商变更登记等相关事宜

3、公司章程变更后需要办理的其他事宜

4、授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效 2.议案表决结果: 同意股数 28,651,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无.

三、备查文件目录 《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议》 公告编号:2018-051 天元康宇(天津)环保科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月20 日