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创力集团

2015 年年度报告

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167 公司代码:603012 公司简称:创力集团 上海创力集团股份有限公司

2015 年年度报告 创力集团

2015 年年度报告

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167 上海创力集团股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人石华辉、 主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人 (会计主管人员) 袁骊声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015 年12 月31 日 的总股本 318,280,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 人民币 0.70 元(含税) ,共计分配利润 22,279,600.00 元.本次利润分配方案实施后公司仍有未 分配利润 656,862,974.93 元,全部结转以后年度分配. 同时, 公司拟以资本公积金转增股本, 即以

2015 年12 月31 日的公司总股本 318,280,000 股 为基数,向全体股东每

10 股转增

10 股,转增后公司总股本增至 636,560,000 股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 创力集团

2015 年年度报告

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167 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.53

第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.166 创力集团

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上海创力、创力集团、 指 上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 中煤机械集团、控股股东 指 中煤机械集团有限公司 巨圣投资 指 上海巨圣投资有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦煤集团 指 山西焦煤(集团)有限责任公司 阳泉煤业集团 指 阳泉煤业(集团)有限责任公司 大同煤矿集团 指 大同煤矿集团有限责任公司 淮北矿业集团 指 淮北矿业(集团)有限责任公司 龙煤集团 指 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 创力燃料 指 上海创力燃料有限公司 香港创力 指 香港创力国际投资有限公司 江苏创力 指 江苏创力铸锻有限公司 创力普昱 指 上海创力普昱自动化工程有限公司 贵州创力 指 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司