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江苏苏盐井神股份有限公司 二O一八年年度股东大会 会议资料股票代码:603299 江苏苏盐井神股份有限公司 二一九年五月十日

2018 年年度股东大会会议资料 江苏苏盐井神股份有限公司

2018 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在公司

2018 年年度股东大会期间依法 行使权利, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、 请按照本次股东大会会议通知(详见

2019 年4月16 日刊登于上海证券 交易所网站 www.

sse.com.cn)中公布的时间和登记方法办理参加会议手续,证 明文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

二、公司设立股东大会办事处,具体负责大会有关各项事宜.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应 履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益.进入会场后,请 关闭手机或调至静音状态.

四、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,股东提问的 内容应围绕股东大会的主要议案,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东 发言时间一般不超过五分钟.

五、 本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式, 网络投票的投票时间、 表决方式、 注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神 股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 .

六、 未经公司董事会同意, 任何人员不得以任何方式进行摄像、 录音、 拍照. 如有违反,会务组人员有权加以制止.

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间:2019 年5月10 日下午

13 点30 分(会 议签到时间为 13:00-13:25)

二、会议地点 江苏省淮安市淮安区华西路

18 号江苏苏盐井神股份有限 公司

12 楼会议室.

三、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、主持人 董事长:吴旭峰

五、会议议程

(一)主持人宣布会议开始.介绍参会的股东及股东代 表、董事、监事;

列席会议的高级管理人员和律师.

(二)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其 代表的股份数.

(三)审议内容 :

2018 年年度股东大会会议资料 内容报告人 一 会议审议事项

1 2018 年度董事会工作报告 吴旭峰

2 2018 年度监事会工作报告 王桂春

3 2018 年年度报告全文及摘要 高寿松

4 2018 年度财务决算报告 高寿松

5 2018 年度利润分配方案 高寿松

6 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案 高寿松

7 关于

2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案 高寿松

8 关于

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案 高寿松

9 关于聘请

2019 年度审计机构的议案 高寿松 二 会议报告事项

2018 年度独立董事述职报告 周德群

(四)参会股东及股东代理人发言及提问

(五)现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会(统计投票表决结果)

4、主持人宣布表决结果

(六)宣读

2018 年年度股东大会决议