PDF《山西科腾环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:836560 证券简称:科腾环保 主办券商:东莞证券 山西科腾环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月25 日上午

9 点30 分.预计会 期0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-020

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室(太原市小店区长治路

227 号高新国际 A 座5层).

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》 上述议案相关内容已于

2018 年8月10 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2018-016.

(二)审议《关于公司第一届监事会股东代表监事换届选举的议案》 上述议案相关内容已于

2018 年8月10 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2018-018.

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 公告编号:2018-020 身份证.

(二)登记时间:2018 年8月25 日上午

8 点30 分

(三)登记地点:山西科腾环保科技股份有限公司会议室.

四、 其他

(一)会议联系方式: 联系人:黄华 联系地址:太原市小店区长治路

227 号高新国际 A 座5层. 联系

电话:0351-7022955 联系传真:0351-7027230

(二)会议费用:本次大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理.

(三)临时提案 在本次会议召开十日前提交.

五、 备查文件目录

(一)第一届董事会第十七次会议决议

(二)第一届监事会第八次会议决议 山西科腾环保科技股份有限公司 董事会

2018 年8月10 日