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2006 年度股东大会材料

1 新疆库尔勒香梨股份有限公司 XIN JIANG KORLA PEAR CO.

,LTD 2006年度股东大会会议资料

2007 年4月20日编制

2006 年度股东大会材料

2 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2006 年度股东大会会议议程 (2007年4月20日)

一、 10:30 主持人宣布会议开始.

二、 主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份.

三、 主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决).

四、 推选监票人(主持人推荐2 名股东、1 名监事为监票人,经与会股东举 手表决通过).

五、 宣读议案:

1、审议公司《2006 年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司《2006 年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司《2006 年度财务决算报告》的议案;

4、审议公司聘请

2007 年度审计机构的议案;

5、审议公司《2006 年度利润分配方案》的预案;

6、审议公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案;

六、 参会股东对上述议案进行讨论和提问.

七、 参会股东对上述议案进行表决.

八、 监票人监票并宣读表决结果;

主持人询问股东或授权代理人是否对统计 结果持有异议.

九、 宣读股东大会决议.

十、 天阳律师事务所见证律师宣读法律意见. 十

一、 出席会议董事签字. 十

二、 宣布大会结束.

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3 议案一: 新疆库尔勒香梨股份有限公司

2006 年度董事会工作报告

2006 年董事会按照年初制定的工作计划,在股东大会的领导下, 圆满完成了经营目标和各项工作任务,保证了公司持续、快速、稳定 的发展,维护了广大股东的权益,现将有关工作情况向各位董事报告 如下:

一、 指导经营班子,加强经营管理,圆满完成经营计划

2006 年,在香梨股份面临日趋激烈的市场竞争和 ST 风险的严峻 形势下,董事会审时度势、正确决策,一方面为了保持公司持续发展 壮大的需要,制定了年初的经营目标,指导经营班子明确了责任;

另 一方面指导经营班子全面实施品牌战略、人才战略,为公司的快速发 展和持续经营打下了坚实的基础.截至

2006 年12 月31 日,公司在 董事会的领导下,坚持以市场需求为中心,持续进行管理创新,使公 司全年实现了扭亏为盈,实现主营业务收入 3,021.23 万元;

主营业 务利润 208.93 万元,净利润 134.18 万元.

二、同心协力、精心组织,圆满完成公司的股权分置改革工作

2006 年初始,根据中国证监会等部、委《关于上市公司股权分 置改革的指导意见》的要求,公司董事会及时制定了《股权分置改革 方案》 ,在经营班子的配合下,通过认真筹划,

2006 年6月13 日获 得国务院国有资产监督管理委员会 《关于新疆库尔勒香梨股份有限公

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4 司定向回购有关问题的批复》(国资产权(2006)655 号),2006 年6月15 日获得自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆库尔勒香梨股 份有限公司股权分置改革有关问题的批复》 (新国资产权[2006]

207 号) ,批准本公司国有法人股股东实施股权分置改革方案,公司董事 会于

2006 年7月18 日顺利实施了股权分置改革方案.

三、董事会日常工作情况

(一)董事会会议情况及决议内容:

1、公司于

2006 年5月20 日召开第三届董事会第一次会议,审议 通过了如下议案: 1)选举第三届董事会董事长、副董事长;